Asegura el cumplimiento en materia PLD/FT de tu Entidad Financiera, realizando un Diagnóstico PLD a través de tu sistema Yunius Microfinance Intelligence.
¿Qué incluye el Diagnóstico PLD?
- Diagnóstico de acreditados:
- Expedientes incompletos: domicilios, medios de comunicación, fecha de nacimiento, RFC, sin nivel de riesgo, etc.
- Diagnóstico de Alertas para la CNBV
- Reportes generados para la CNBV.
- Diagnóstico de usuarios:
- Expedientes incompletos: domicilios, medios de comunicación, fecha de nacimiento, RFC, etc.
Realizar este diagnóstico es TOTALMENTE GRATUITO para nuestros clientes.
Reserva tu DIAGNÓSTICO PLD y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo a la brevedad.