Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evitación de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.

Más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando historias que se publicarán esta semana.

Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global.

El programa de innvestigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.

Las operaciones a través de empresas offshore suelen consistir en canalizar las ganancias que generan en un país con altos impuestos, a sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones con menores impuestos.

El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial en el caso de personajes de la política, porque a menudo les permiten ocultar actividades que podrían resultar poco populares e incluso actividades corruptas.

El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo en las democracias más sólidas.

El sistema se basa también en instituciones de las élites (como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría) con sede en Estados Unidos y Europa.

La filtración de los Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

Algunas de las historias reveladas hasta ahora incluyen:

El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.

La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.

El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.

Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.

3 presidentes latinoamericanos (y otros exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas.

Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza.

Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, explicó que estas personas «pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo», a menudo mediante el uso de empresas anónimas.

Los Pandora Papers revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos.

Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en Reino Unido, pero poseerla a través de una cadena de empresas «offshore», es decir, con sede en otros países.

Estos países o territorios offshore son donde: es fácil crear empresas, existen leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas, hay un impuesto de sociedades bajo o nulo, entre otras facilidades.

Estos destinos a menudo se denominan paraísos fiscales o jurisdicciones secretas.

No existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero los destinos más conocidos incluyen los Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.

Los vacíos en las leyes permiten que las personas eviten legalmente pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales, pero a menudo se considera que esto no es ético.

También hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.

Aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar ganancias provenientes de la delincuencia.

Ha habido repetidos llamamientos a los políticos para que dificulten la evitación de impuestos u ocultar activos, particularmente después de filtraciones anteriores como Panamá Papers. Pero se dice que los Pandora Papers muestran que «las mismas personas que podrían poner fin al secreto en el extranjero… se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo acaben».

Todo lo que necesitas hacer es establecer una empresa fantasma en uno de los países o jurisdicciones con altos niveles de secreto. Esta es una empresa que existe solo de nombre, sin personal ni oficina.

Sin embargo, cuesta dinero. A las empresas especializadas se les paga para que establezcan y gestionen empresas fantasma en su nombre. Estas firmas pueden proporcionar una dirección y nombres de directores pagados, por lo tanto, no dejan rastro de quién está detrás del negocio en última instancia.

El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta 600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

Las investigaciones criminales a menudo se ven «obstaculizadas» porque la policía no puede ver quién es el dueño de las propiedades en última instancia.

A raíz de la filtración de los mencionados documentos se reveló el nombre de al menos 3,000 mexicanos, entre los que destacan el senador por Morena, Armando Guadiana, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, Julia Abdala, actual pareja de Manuel Barteltt, titular de la CFE, y también empresarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, Ricardo Salinas así como personajes cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la información dada a conocer, el senador por Coahuila figura, junto con su familia, como cliente de la empresa Stanford. Abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.

Igualmente, empresarios y personajes cercanos a Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y otras propiedades.

​También cliente de Stanford, Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Enrique Peña Nieto, con dos fideicomisos estadunidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.

La investigación detalló que su hermana, su esposa, así como sus tres hijos son beneficiarios, de acuerdo con los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración de los Pandora Papers. Al respecto, Martínez y Martínez aseguró que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”.

La investigación dejó ver que este tipo de maniobras financieras les permitieron resguardar sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles.

Entre ellos se encuentra Ricardo Pierdant, quien constituyó tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas en 2009 y 2012 con el propósito de usarlas como un “vehículo de inversión”.

Igualmente, el empresario de la construcción Juan Armando Hinojosa, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros.

También se mencionan algunas celebridades del espectáculo como Luis Miguel, Shakira, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Elton John, Ringo Star entre otros más.

La lista es muy larga.

Esperemos que siga ésta investigación, para confirmar que esos personajes que tú sospechas que están… realmente están.