¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?

Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tienen obligaciones de establecer mecanismos al interior de sus empresas para prevenir a partir de políticas que entiendan la dinámica , la organización, los flujos dentro de cada una de las empresas que participan en las actividades vulnerables.

Por lo tanto deben tener políticas propias para prevenir los esquemas de lavado. Que además tengan la capacidad de acreditar que tomaron todas las previsiones humanamente posibles para evitar el lavado de dinero.

Las actividades vulnerables a que se refiere la ley son:

Mismas que tienen la obligación de emitir avisos para la autoridad competente:

De estas actividades vulnerables, Buddless, tiene la facilidad de trabajar y solucionar el pendiente de la empresa o dependencia obligada. Para con hacienda y en general para con la autoridad.

Función que en muchas ocasiones ha quedado supeditada a la actividad contable de su propia área administrativa. Pero sin existir en muchas ocasiones los procedimientos ni el seguimiento adecuado.

Buddless ofrece la certeza del cumplimiento de la obligación, monitoreando las actividades consideradas vulnerables.

Buddless es una plataforma tecnológica utilizada para almacenar, disponer y manejar información delicada y confidencial; la plataforma se integra a herramientas web, y de almacenamiento en la nube (cloud storage).

Sus principales funciones son:

  1. Organización, seguimiento y disponibilidad de la información de actividades vulnerables.
  2. Importar las bases de datos de las instancias obligadas evitando con esto la pérdida de tiempo.
  3. Elaboración de avisos a la autoridad competente (SHCP), en la periodicidad estipulada.
  4. Ahorro de tiempo.
  5. Cumplimiento cabal de la obligación que tienen las entidades financieras , personas físicas y personas morales para LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
  6. Proteger la información mediante tecnología de seguridad multifactorial.

Buddlesl es la aplicación innovadora que logra el cumplimiento de sus usuarios para:

Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad.

 

Art 15 fracc II, Ley PIORPI

Buddless. Pretende convertirse en un auxiliar innovador para las entidades involucradas, haciendo el trabajo de vigilar y cumplir con el ordenamiento legal a que la instancia está obligada. Y que son:

A.- Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial.

B.- Solicitar al cliente la información sobre su actividad u ocupación.

C.- identificar al dueño o beneficiario de las propias actividades.

D.- custodiar, proteger resguardar la información y evitar la destrucción u ocultamiento de la información de actividades vulnerables.

E.- Presentar ante la SHCP reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad.

F.- Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere el artículo 15 de la ley PIORPI.

Un punto importante a mencionar es que la información se encuentra segura y resguardada, ya que solamente el usuario es el único que puede acceder a dichos datos, evitando malos manejos de la información, esto con el fin de proteger al usuario de fraudes, y mal uso de su información personal.



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