Dentro de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley de PLD/FT, se encuentran los reguladores y los supervisores. Razón de ser Los países deben asegurar que… Read more “Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT”
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La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?
¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la… Read more “La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?”