Prevenir el Lavado de Dinero nos ayuda a todos
Software para la Prevención del Lavado de Dinero
Software especializado para el cumplimiento de la Ley Federal PIORPI.
Nuestro sistema se especializa en el cumplimiento de la Ley Federal PIORPI (Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) también conocida Ley Antilavado, permite registrar transacciones financieras y llevar un control de personas que probablemente inciden en una operación vulnerable, y así generar un reporte para el SAT en cumplimiento con la ley federal PIORPI.
Las operaciones que soporta Buddless son:
Con el formato definido por el SAT; Buddless permite registrar operaciones y generar reportes identificando movimientos que semestralmente superan los umbrales propuestos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
Las actividades vulnerables soportadas por Buddless son:
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios.
Cuota mensual en base a clientes activos sin importar el número de usuarios del sistema.
Nuestro esquema de costos está diseñado para adaptarse a tus necesidades.
*Pagos desde $150MX mensuales
Nuestro equipo está listo para resolver todas tus dudas y darte la atención que necesitas. Ponte en contacto con nosotros y trabajemos juntos en la prevención de lavado de dinero.
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