Prevenir el Lavado de Dinero nos ayuda a todos
Software para la Prevención del Lavado de Dinero
Ley Antilavado
Da cumplimiento a la Ley Federal PIORPI (Ley Antilavado)
Nuestro sistema se especializa en el cumplimiento de la Ley Federal PIORPI (Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) también conocida Ley Antilavado, permite registrar transacciones financieras y llevar un control de personas que probablemente inciden en una operación vulnerable, y así generar un reporte para el SAT en cumplimiento con la ley federal PIORPI.
Las operaciones que soporta Buddless son:
- Mutuo, préstamo o crédito
- Vehículos
- Arrendamientos
- Inmuebles
Características
Con el formato definido por el SAT; Buddless permite registrar operaciones y generar reportes identificando movimientos que semestralmente superan los umbrales propuestos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
- Trabaja en un entorno web.
- Configuración multi-empresa.
- Seguridad basada en encriptación (codificación) de datos.
- Consulta de operaciones con diversos filtros.
- Todas las herramientas para registro, gestión y creación de reportes oficiales para el SAT.
- Bitácora de actividades para revisar los movimientos realizados en el sistema.
- Registro de cartera de personas físicas o morales
- Creación de reportes XML con el formato definido por el SAT.
- Sistema flexible de importación de operaciones.
- Genera avisos para cumplir con especificaciones SAT.
- Genera avisos para cumplir con especificaciones SAT.
- Cuenta con la información actualizada de la ley PIORPI.
Actividades vulnerables
Las actividades vulnerables soportadas por Buddless son:
Arrendamiento de Inmuebles
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Vehículos
La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Mutuo, Préstamo o Crédito
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Inmuebles
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios.
Funcionalidad
Catálogos
Entidades
- Personas físicas
- Personas morales
- Fideicomisos
- Sucursales
- Domicilios
- Teléfonos
SAT
- Todos los catálogos de consulta actualizados por el SAT
- Operaciones
- Mutuo, préstamo o crédito
- Vehículos
- Arrendamientos
- Inmuebles
Renta del sistema
Cuota mensual en base a clientes activos sin importar el número de usuarios del sistema.
Nuestro esquema de costos está diseñado para adaptarse a tus necesidades.
*Pagos desde $150MX mensuales
Administración
- Permite visualizar parámetros del sistema, tales como: umbrales de la Ley Federal PIORPI o bien el salario mínimo vigente de Cd. de México ajustado de manera personalizable.
- Consulta de bitácora de actividades para analizar los movimientos.
Contáctanos
Nuestro equipo está listo para resolver todas tus dudas y darte la atención que necesitas. Ponte en contacto con nosotros y trabajemos juntos en la prevención de lavado de dinero.
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Yunius microfinance intelligence SAPI es el responsable del manejo de sus datos personales aquí recabados, el uso que se les de y la seguridad de los mismos. Al enviarnos sus datos usted está aceptando los términos que exponemos en nuestro AVISO DE PRIVACIDAD.
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