Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Ley PIORPI)
Como lo indica la ley PIORPI:
“Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”
Y Artículo 15 de la misma ley que ordena “Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones”.
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera;”
.Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Todo el sistema financiero y la economía nacional son entes susceptibles de ser usados con recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, debe haber una coordinación interinstitucional para identificar, recabar y perseguir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. El mayor punto de atención tanto para los empresarios como para las autoridades competentes, es el cumplimiento total de las obligaciones que esa Ley contiene.
Esto suena verdaderamente difícil, ¿cómo cuidar todas las operaciones monetarias en el país?, pero en realidad no lo es.
Buddless tiene la función de facilitar esa obligación y evitar multas por el incumplimiento.
- Organización, seguimiento y disponibilidad de la información de actividades vulnerables.
- Importar las bases de datos de las instancias obligadas evitando con esto la pérdida de tiempo.
- Elaboración de avisos a la autoridad competente (SHCP), en la periodicidad estipulada.
- Ahorro de tiempo.
- Cumplimiento cabal de la obligación que tienen las entidades financieras, personas físicas y personas morales para LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
- Proteger la información mediante tecnología de seguridad multifactorial.
Buddless es la aplicación innovadora que logra el cumplimiento de sus usuarios para:
Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad.
Sus principales funciones son:
- Organización, seguimiento y disponibilidad de la información de actividades vulnerables.
- Importar las bases de datos de las instancias obligadas evitando con esto la pérdida de tiempo.
- Elaboración de avisos a la autoridad competente (SHCP), en la periodicidad estipulada.
- Ahorro de tiempo.
- Cumplimiento cabal de la obligación que tienen las entidades financieras , personas físicas y personas morales para LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
- Proteger la información mediante tecnología de seguridad multifactorial.