function myplugin_custom_js_for_specific_pages CNBV archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT Sun, 25 Aug 2019 07:05:53 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://i0.wp.com/www.yunius.com/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Logo_Yunius-03.png?fit=32%2C32&ssl=1 CNBV archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras 32 32 121477656 La ley Fintech. https://www.yunius.com/la-ley-fintech Fri, 02 Aug 2019 01:55:05 +0000 http://www.yunius.com/?p=2513 Te explicamos los aspectos básicos para entenderla Hace apenas una década la idea de utilizar dinero virtual era exclusiva de las películas de  ciencia ficción, sin embargo,… Read more "La ley Fintech."

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]]> 2513 Bancos ya no tienen pretextos para cancelar cuentas a Sofomes https://www.yunius.com/bancos-ya-no-tienen-pretextos-cancelar-cuentas-sofomes Thu, 27 Jun 2019 20:08:37 +0000 http://www.yunius.com/?p=2444 Durante los últimos años las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) han denunciado una campaña de cierre de cuentas por parte de los grandes bancos, que argumentan… Read more "Bancos ya no tienen pretextos para cancelar cuentas a Sofomes"

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]]> 2444 Inicia levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas. https://www.yunius.com/inicia-levantamiento-la-encuesta-nacional-financiamiento-las-empresas Wed, 01 May 2019 02:41:12 +0000 http://www.yunius.com/?p=2289 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevarán a cabo entre el 6 de agosto… Read more "Inicia levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas."

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]]> 2289 ¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI? https://www.yunius.com/quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi Mon, 22 Apr 2019 19:39:18 +0000 http://www.yunius.com/?p=2263 Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more "¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?"

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]]> 2263 ¿Qué es Buddless? https://www.yunius.com/que-es-buddless Fri, 19 Apr 2019 19:29:01 +0000 http://www.yunius.com/?p=2261 Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more "¿Qué es Buddless?"

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]]> 2261 El Blog de Buddless https://www.yunius.com/el-blog-de-buddless Tue, 16 Apr 2019 20:02:16 +0000 http://www.yunius.com/?p=2253 Bienvenido al blog de Buddless en dónde encontrarás información útil e importante relacionada con Prevención y Lavado de Dinero (PLD); los contratiempos a los que nos enfrentamos… Read more "El Blog de Buddless"

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]]> 2253 CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes. https://www.yunius.com/reconocimiento-esfuerzo-antilavado Sat, 25 Aug 2018 00:39:35 +0000 http://www.yunius.com/?p=1936 El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, anticipó que México… Read more "CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes."

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]]> 1936 Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes https://www.yunius.com/reportes-de-operaciones Fri, 16 Dec 2016 21:05:40 +0000 http://www.yunius.com/?p=1078 Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la CNBV, diversos reportes de operaciones que realicen con sus… Read more "Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes"

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]]> 1078 Obligaciones en materia de PLD/FT https://www.yunius.com/obligaciones-pldft Tue, 29 Nov 2016 21:56:09 +0000 http://www.yunius.com/?p=1001 Los sujetos obligados, de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables, tienen las siguientes obligaciones en materia de PLD/FT: I. Elaborar y observar políticas de identificación… Read more "Obligaciones en materia de PLD/FT"

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]]> 1001 Matrices de riesgo: una herramienta para PLD/FT https://www.yunius.com/matriz-de-riesgo Wed, 23 Nov 2016 21:42:32 +0000 http://www.yunius.com/?p=961 ¿En que consiste una matriz de riesgo y cuál es su utilidad en PLD/FT? Una matriz de riesgo es una herramienta útil que nos ayuda a identificar… Read more "Matrices de riesgo: una herramienta para PLD/FT"

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