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	<title>Cumplimiento PLD archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras</title>
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	<description>La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT</description>
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	<title>Cumplimiento PLD archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras</title>
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		<title>¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 19:39:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?"</span></a></span></p>
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		<title>¿Qué es Buddless?</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 19:29:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/que-es-buddless" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"¿Qué es Buddless?"</span></a></span></p>
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		<title>Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas</title>
		<link>https://www.yunius.com/personas-politicamente-expuestas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:16:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) proviene de las 40 recomendaciones emitidas por GAFI. Se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/personas-politicamente-expuestas" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas"</span></a></span></p>
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		<title>Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes</title>
		<link>https://www.yunius.com/reportes-de-operaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 21:05:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la CNBV, diversos reportes de operaciones que realicen con sus&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/reportes-de-operaciones" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes"</span></a></span></p>
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		<title>Entidades financieras y personas sujetas al régimen de PLD/FT</title>
		<link>https://www.yunius.com/sujetos-a-pld</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:32:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Por entidades se entiende lo siguiente: las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Y los sujetos obligados&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/sujetos-a-pld" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Entidades financieras y personas sujetas al régimen de PLD/FT"</span></a></span></p>
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		<title>Obligaciones en materia de PLD/FT</title>
		<link>https://www.yunius.com/obligaciones-pldft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 21:56:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Los sujetos obligados, de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables, tienen las siguientes obligaciones en materia de PLD/FT: I. Elaborar y observar políticas de identificación&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/obligaciones-pldft" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Obligaciones en materia de PLD/FT"</span></a></span></p>
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		<title>Conoce al GAFILAT, el capítulo latinoamericano del grupo intergubernamental FATF-GAFI</title>
		<link>https://www.yunius.com/gafilat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 22:26:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>¿Qué es el GAFILAT?   El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/gafilat" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Conoce al GAFILAT, el capítulo latinoamericano del grupo intergubernamental FATF-GAFI"</span></a></span></p>
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		<title>El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR</title>
		<link>https://www.yunius.com/boletin-de-supervision-enejun2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 20:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Para iniciar este punto de vista, que esperamos sea de importancia para el sector de las SOFOMes ENR, citaremos dos de los primeros párrafos, tomados de la&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/boletin-de-supervision-enejun2016" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR"</span></a></span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.yunius.com/boletin-de-supervision-enejun2016">El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR</a> aparece primero en <a href="https://www.yunius.com">Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras</a>.</p>
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		<title>Las Sanciones de la CNBV</title>
		<link>https://www.yunius.com/sanciones-de-la-cnbv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 22:57:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encarga de regular, supervisar y en su defecto sancionar a las Entidades Financieras que se encuentran a su&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/sanciones-de-la-cnbv" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Las Sanciones de la CNBV"</span></a></span></p>
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		<title>Las 40 Recomendaciones del GAFI</title>
		<link>https://www.yunius.com/las-40-recomendaciones-del-gafi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yunius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 20:15:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema completo y consistente de medidas, que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del&#8230; <span class="read-more"><a class="more-link" href="https://www.yunius.com/las-40-recomendaciones-del-gafi" rel="bookmark">Read more <span class="screen-reader-text">"Las 40 Recomendaciones del GAFI"</span></a></span></p>
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