function myplugin_custom_js_for_specific_pagesPIORPI archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financierasLa solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FTMon, 22 Jul 2019 19:19:31 +0000es
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1 https://wordpress.org/?v=6.5.2https://i0.wp.com/www.yunius.com/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Logo_Yunius-03.png?fit=32%2C32&ssl=1PIORPI archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras3232121477656Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?
https://www.yunius.com/responsable-cumplimiento-quien
Fri, 17 May 2019 22:43:58 +0000http://www.yunius.com/?p=2337Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro. El Responsable de cumplimiento es la… Read more "Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?"
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2337Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.
https://www.yunius.com/obligaciones-quien-realiza-actividades-vulnerables-buddless
Tue, 14 May 2019 22:34:01 +0000http://www.yunius.com/?p=2335El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que las personas que ostentan actividades vulnerables… Read more "Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless."
]]>2335Funcionalidad de Buddless 1/2
https://www.yunius.com/funcionalidad-buddless-1-2
Wed, 08 May 2019 00:32:52 +0000http://www.yunius.com/?p=2330 La funcionalidad de BUDDLESS radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para… Read more "Funcionalidad de Buddless 1/2"
]]>2330Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI
https://www.yunius.com/sanciones-previstas-ante-incumplimiento-la-ley-lfpiorpi
Wed, 01 May 2019 00:08:33 +0000http://www.yunius.com/?p=2322La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more "Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI"
]]>2322Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables
https://www.yunius.com/obligaciones-los-sujetos-actividades-vulnerables
Sat, 27 Apr 2019 00:53:25 +0000http://www.yunius.com/?p=2319De acuerdo al artículo 18 de la LfPIORPI ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,) Las obligaciones de los… Read more "Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables"
]]>2319Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI
https://www.yunius.com/importancia-del-cumplimiento-la-ley-piorpi
Thu, 25 Apr 2019 03:44:22 +0000http://www.yunius.com/?p=2272La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more "Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI"
]]>2272¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?
https://www.yunius.com/quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi
Mon, 22 Apr 2019 19:39:18 +0000http://www.yunius.com/?p=2263Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more "¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?"