function myplugin_custom_js_for_specific_pages PLD archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT Fri, 25 Oct 2019 02:25:06 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://i0.wp.com/www.yunius.com/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Logo_Yunius-03.png?fit=32%2C32&ssl=1 PLD archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras 32 32 121477656 Las ventajas de Yunius https://www.yunius.com/las-ventajas-de-yunius Thu, 24 Oct 2019 04:52:47 +0000 http://www.yunius.com/?p=2561 Existen muchos sistemas computacionales para la administración de la cartera de instituciones financieras… unos caros… otros baratos… unos demasiados complicados… otros muy básicos… unos muy buenos, pero… Read more "Las ventajas de Yunius"

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]]> 2561 Yunius y sus listas negras https://www.yunius.com/yunius-listas-negras Tue, 03 Sep 2019 18:42:38 +0000 http://www.yunius.com/?p=2524 ¿Necesitas cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo referente a la prevención de lavado de dinero? Yunius te ayuda a… Read more "Yunius y sus listas negras"

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]]> 2524 ¿Por qué contratar Yunius? https://www.yunius.com/contratar-yunius Mon, 29 Jul 2019 22:40:04 +0000 http://www.yunius.com/?p=2484 Actualmente existen muchos sistemas para el control de cartera. Algunos buenos pero muy caros; otros baratos pero no cumplen con su cometido satisfactoriamente. Los requisitos y obligaciones… Read more "¿Por qué contratar Yunius?"

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]]> 2484 Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD https://www.yunius.com/obligaciones-aplicables-oficiales-cumplimiento Thu, 25 Jul 2019 21:44:20 +0000 http://www.yunius.com/?p=2476 La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos los Oficiales… Read more "Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD"

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]]> 2476 AML Anti Money Laundering (PLD) https://www.yunius.com/aml-anti-money-laundering-pld Sun, 16 Jun 2019 04:48:16 +0000 http://www.yunius.com/?p=2400 El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more "AML Anti Money Laundering (PLD)"

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]]> 2400 Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? https://www.yunius.com/responsable-cumplimiento-quien Fri, 17 May 2019 22:43:58 +0000 http://www.yunius.com/?p=2337 Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro.   El Responsable de cumplimiento es la… Read more "Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?"

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]]> 2337 Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless. https://www.yunius.com/obligaciones-quien-realiza-actividades-vulnerables-buddless Tue, 14 May 2019 22:34:01 +0000 http://www.yunius.com/?p=2335 El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que las personas que ostentan actividades vulnerables… Read more "Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless."

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]]> 2335 Funcionalidad de Buddless 1/2 https://www.yunius.com/funcionalidad-buddless-1-2 Wed, 08 May 2019 00:32:52 +0000 http://www.yunius.com/?p=2330   La funcionalidad de BUDDLESS radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para… Read more "Funcionalidad de Buddless 1/2"

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]]> 2330 ¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI? https://www.yunius.com/quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi Mon, 22 Apr 2019 19:39:18 +0000 http://www.yunius.com/?p=2263 Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more "¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?"

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]]> 2263 ¿Qué es Buddless? https://www.yunius.com/que-es-buddless Fri, 19 Apr 2019 19:29:01 +0000 http://www.yunius.com/?p=2261 Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more "¿Qué es Buddless?"

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