SAT archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras

Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado

Yunius — Wed, 10 Jul 2019 02:09:22 +0000

Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista… Read more "Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado"

Yunius — Sat, 11 May 2019 00:21:57 +0000

Un elemento fundamental para el funcionamiento y buenos resultados de Buddless es el cumplir con los requerimientos que pide el Servicio de Administración Tributaria SAT. El primero… Read more "Alta ante SHCP para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables."

Yunius — Mon, 01 Apr 2019 14:34:00 +0000

Según la ley, cuando te inscribes en el RFC no debe haber confusión en cuanto al término “domicilio principal”. En el folklore, hay varias historias de pastores,… Read more "Si no das tu domicilio principal al SAT podrías pasar 3 años en la cárcel."

Yunius — Fri, 04 Nov 2016 21:24:46 +0000

Dentro de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley de PLD/FT, se encuentran los reguladores y los supervisores. Razón de ser Los países deben asegurar que… Read more "Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT"