function myplugin_custom_js_for_specific_pagesSHCP archivos - Sistema Integral para la administración de Instituciones financierasLa solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FTFri, 16 Dec 2016 21:05:40 +0000es
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https://www.yunius.com/reportes-de-operaciones
Fri, 16 Dec 2016 21:05:40 +0000http://www.yunius.com/?p=1078Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la CNBV, diversos reportes de operaciones que realicen con sus… Read more "Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes"
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1078Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT
https://www.yunius.com/autoridades-responsables-pld
Fri, 04 Nov 2016 21:24:46 +0000http://www.yunius.com/?p=807Dentro de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley de PLD/FT, se encuentran los reguladores y los supervisores. Razón de ser Los países deben asegurar que… Read more "Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT"
]]>807Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD
https://www.yunius.com/manual-de-politicas-y-procedimientos
Tue, 18 Oct 2016 18:51:59 +0000http://www.yunius.com/?p=649Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more "Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD"
]]>649La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?
https://www.yunius.com/unidad-de-inteligencia-financiera
Mon, 10 Oct 2016 15:43:02 +0000http://www.yunius.com/?p=590¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la… Read more "La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?"