function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":1227,"date":"2017-01-20T12:16:44","date_gmt":"2017-01-20T18:16:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=1227"},"modified":"2017-01-20T12:16:45","modified_gmt":"2017-01-20T18:16:45","slug":"personas-politicamente-expuestas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/personas-politicamente-expuestas","title":{"rendered":"Fundamentos legales a considerar para la construcci\u00f3n de la lista de Personas Pol\u00edticamente Expuestas"},"content":{"rendered":"
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El concepto de <\/span>\u201cPersonas Expuestas Pol\u00edticamente\u201d <\/i><\/b>(PEP) proviene de las 40 recomendaciones emitidas por GAFI. Se refiere a los individuos que desempe\u00f1an o han desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas destacadas como por ejemplo,<\/span> jefes de estado o de un gobierno, pol\u00edticos de alta jerarqu\u00eda, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarqu\u00eda, altos ejecutivos de empresas estatales, as\u00ed como funcionarios importantes de partidos pol\u00edticos.<\/span><\/i> Asimismo, se identifican como PEPs a las relaciones comerciales o de negocios con los familiares o asociados cercanos a las Personas Pol\u00edticamente Expuestas.<\/span><\/p>\n La legislaci\u00f3n mexicana define como <\/span>Personas Expuestas Pol\u00edticamente <\/i><\/b>nacionales a aquellas personas que hubieran sido catalogadas con tal car\u00e1cter, o durante el a\u00f1o siguiente a aquel en que hubiese dejado su cargo.<\/span><\/p>\n En car\u00e1cter legal para la construcci\u00f3n de listas de <\/span>Personas Expuestas Pol\u00edticamente <\/span><\/i>\u00a0hay que tomar en cuenta los siguientes fundamentos legales, estudiando bien cada una de las leyes descritas a continuaci\u00f3n, para evitar incumplir con \u00e9stas y llevar todo en orden legal:<\/span><\/p>\nLa <\/b>ley de transparencia y acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica<\/i><\/b><\/span><\/h3>\n