function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":1626,"date":"2018-02-13T09:06:59","date_gmt":"2018-02-13T15:06:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=1626"},"modified":"2018-02-19T04:38:45","modified_gmt":"2018-02-19T10:38:45","slug":"requisitos-pld-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/requisitos-pld-digital","title":{"rendered":"Requisitos de PLD para expediente digital"},"content":{"rendered":"<p><b>Datos y documentos de identificaci\u00f3n marcadas por las Disposiciones oficiales de PLD <\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la 4a Disposici\u00f3n del documento <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cDisposiciones oficiales de PLD\u201d, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">se hace referencia a la <\/span><b><i>pol\u00edtica de identificaci\u00f3n de clientes y expedientes<\/i><\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> que deben cumplir las Entidades. Los datos y documentos que deber\u00e1n integrar los expedientes de los clientes se presentan a continuaci\u00f3n, seg\u00fan se trate de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">persona f\u00edsica o moral,<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">nacionalidad mexicana o extranjera<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><i><b>Persona f\u00edsica de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera en condiciones de estancia de residente temporal o residente permanente<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/i><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">G\u00e9nero.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Fecha de nacimiento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Entidad federativa de nacimiento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pa\u00eds de nacimiento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nacionalidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad o giro del negocio al que se dedique el cliente.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Domicilio particular en su lugar de residencia (compuesto por nombre de la calle, avenida o v\u00eda de que se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanizaci\u00f3n; delegaci\u00f3n, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00edtica similar que corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00edtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y pa\u00eds).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00famero de tel\u00e9fono(s) en que se pueda localizar.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Correo electr\u00f3nico, en su caso.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Clave \u00danica de Registro de Poblaci\u00f3n (CURP) y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (con homoclave), cuando disponga de ellos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00famero de serie de la Firma Electr\u00f3nica Avanzada, cuando cuente con ella.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adicionalmente se deber\u00e1 recabar en copia simple, previo cotejo de los documentos original que se citan a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Identificaci\u00f3n oficial.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Constancia de la clave \u00fanica de registro de poblaci\u00f3n (CURP) y\/o la c\u00e9dula de identificaci\u00f3n fiscal y\/o constancia de la firma electr\u00f3nica avanzada, cuando cuente con ellas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Comprobante de domicilio, \u00fanicamente en el caso de que el domicilio que manifieste tener el cliente no coincida con el que aparece en su identificaci\u00f3n oficial, o la misma no lo contenga.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Declaraci\u00f3n firmada por el cliente mediante la cual manifieste que act\u00faa por su propia cuenta.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Denominaci\u00f3n social de la Entidad, <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">deber\u00e1 recabar, incluir y conservar en el expediente de identificaci\u00f3n respectivo, lo siguiente:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En el caso de que el cliente manifieste que acude por cuenta de otra persona f\u00edsica de nacionalidad mexicana, se deber\u00e1 recabar e integrar al expediente de identificaci\u00f3n correspondiente, copia simple del poder o la carta poder con la que acredite su personalidad, identificaci\u00f3n oficial y comprobante de domicilio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En el caso precisado en el punto anterior, el (especificar persona, empleado, \u00e1rea o funcionario responsable), deber\u00e1 recabar los datos y documentos de identificaci\u00f3n del Propietario Real, seg\u00fan corresponda, as\u00ed como del apoderado o mandatario, salvo por lo que se refiere a la declaraci\u00f3n firmada.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">En todo momento deber\u00e1n encontrarse relacionados en el Sistema Automatizado, tanto los datos de identificaci\u00f3n del Propietario Real como los de su apoderado, en su caso, con la operaci\u00f3n que haya realizado con (Denominaci\u00f3n Social de la Entidad).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">No se realizar\u00e1 operaci\u00f3n o contrato alguno con personas que manifiesten que act\u00faan por cuenta de terceros, hasta el momento que proporcionen documento id\u00f3neo por el cual acrediten la personalidad con la que se ostentan y se recaben todos los datos y documentos indicados en el presente apartado; salvo por lo que se refiere a la declaraci\u00f3n firmada.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><b><i>Persona moral de nacionalidad mexicana.<\/i><\/b><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Giro mercantil, actividad u objeto social.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nacionalidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (con homoclave).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">El n\u00famero de serie de la Firma Electr\u00f3nica Avanzada, cuando cuenten con ella.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Domicilio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00famero(s) de tel\u00e9fono de dicho domicilio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Correo electr\u00f3nico, en su caso.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Fecha de constituci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nombre completo del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado legal que, con su firma, puedan obligar a la persona moral para efectos de la celebraci\u00f3n de un contrato o realizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de que se trate. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adicionalmente se deber\u00e1 recabar en copia simple, previo cotejo de los documentos original que se citan a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Testimonio o copia certificada del instrumento p\u00fablico que acredite su legal existencia, inscrito en el registro p\u00fablico correspondiente; o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constituci\u00f3n e inscripci\u00f3n, o bien, cualquier documento acredite fehacientemente su existencia.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal o constancia de la Firma Electr\u00f3nica Avanzada, cuando la correspondiente persona moral cuente con ella.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Comprobante del domicilio. <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Testimonio o copia certificada del instrumento en el cual conste el otorgamiento de facultades de representaci\u00f3n en favor de la persona que acuda en nombre del cliente.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Identificaci\u00f3n oficial del representante del cliente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><b><i>Personas f\u00edsicas de nacionalidad extranjera.<\/i><\/b><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La entidad recabar\u00e1 los mismos datos que los se\u00f1alados para personas f\u00edsicas de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera en condiciones de estancia de residente temporal o residente permanente (se\u00f1alados en el punto<\/span><b><i> I.<\/i><\/b><span style=\"font-weight: 400;\">). \u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adicionalmente se deber\u00e1 recabar en copia simple, previo cotejo de los documentos original que se citan a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pasaporte.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite su internaci\u00f3n o legal estancia en el pa\u00eds cuando cuente con \u00e9ste.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Comprobante de domicilio del lugar de su residencia.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Declaraci\u00f3n firmada por el cliente, mediante el cual manifieste que act\u00faa por cuenta propia, o por cuenta de un tercero, de ser el caso. En el supuesto en que la persona f\u00edsica declare a la Entidad que act\u00faa por cuenta de un tercero, la Entidad deber\u00e1 identificar al Propietario Real de los recursos involucrados en el contrato correspondiente y asentar y recabar en el respectivo expediente de identificaci\u00f3n del Cliente los mismos datos y documentos que los establecidos para personas f\u00edsicas, sean de nacionalidad mexicana o extranjera.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><b><i>Personas morales extranjeras.<\/i><\/b><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Giro mercantil, actividad preponderante u objeto social.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nacionalidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (con homoclave) y\/o el n\u00famero de serie de la Firma Electr\u00f3nica Avanzada, cuando cuenten con ellas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Domicilio. <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00famero(s) de tel\u00e9fono de dicho domicilio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Correo electr\u00f3nico, en su caso.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Fecha de constituci\u00f3n. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adicionalmente se deber\u00e1 recabar en copia simple, previo cotejo de los documentos original que se citan a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Documento con el cual acredite su legal existencia y constituci\u00f3n en el pa\u00eds de procedencia, mismo que deber\u00e1 exhibirse debidamente legalizado o apostillado.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Documento en el que conste su estructura accionaria o partes sociales, en caso de que no conste en el documento mencionado en el punto anterior.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Comprobante de domicilio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Documento por medio del cual el representante de la persona moral extranjera acredite la personalidad con la que se ostenta.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Identificaci\u00f3n de la persona que acude en representaci\u00f3n de la persona moral extranjera ante (Denominaci\u00f3n Social de la Entidad).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"> \u201cManual de pol\u00edticas PLD\u201d <\/span><a href=\"http:\/\/www.cnbv.gob.mx\/PrevencionDeLavadoDeDinero\/Avisos\/Avisos%20Sofomes\/Manual%20Ejemplificativo%20241215.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">http:\/\/www.cnbv.gob.mx\/PrevencionDeLavadoDeDinero\/Avisos\/Avisos%20Sofomes\/Manual%20Ejemplificativo%20241215.pdf<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Expediente digital para clientes Yunius<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Yunius re\u00fane toda la informaci\u00f3n de cada cliente ayudando al cumpliento de lo que la instituci\u00f3n financiera haya establecido en su \u201cManual de pol\u00edticas PLD\u201d de manera electr\u00f3nica. Desde la pantalla de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cAcreditados\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> se permite al usuario consultar y dar mantenimiento a la informaci\u00f3n de cada uno de los clientes, al ser un expediente digital se permite que todas las sucursales de la empresa puedan acceder a \u201cx\u201d expediente en el momento que se necesite, siempre y cuando se cuente con los permisos correspondientes, sin necesidad de acceder f\u00edsicamente como antiguamente se hac\u00eda, lo cual adem\u00e1s de agilizar operaciones y procesos, es una manera m\u00e1s segura, confidencial \u00a1y hasta ecol\u00f3gica! de guardar la informaci\u00f3n de los clientes.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dicha pantalla se encuentra dividida en varias pesta\u00f1as, una de ellas llamada \u201cIm\u00e1genes\u201d con funciones para almacenar documentos requeridos como fotograf\u00edas o escaneos de documentos oficiales para cada acreditado, en donde se guarda la fecha en que fue almacenado el registro, lo cual ayuda a la financiera en su manual de pol\u00edticas y procedimientos de PLD a dise\u00f1ar una estrategia para asegurar la vigencia de los documentos almacenados en el sistema.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Datos y documentos de identificaci\u00f3n marcadas por las Disposiciones oficiales de PLD En la 4a Disposici\u00f3n del documento \u201cDisposiciones oficiales de PLD\u201d, se hace referencia a la&hellip; <span class=\"read-more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.yunius.com\/requisitos-pld-digital\" rel=\"bookmark\">Read more <span class=\"screen-reader-text\">\u00abRequisitos de PLD para expediente digital\u00bb<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1051,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1,3,2],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.6 - 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