function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":1764,"date":"2018-05-22T22:40:15","date_gmt":"2018-05-23T03:40:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=1764"},"modified":"2018-05-22T22:40:15","modified_gmt":"2018-05-23T03:40:15","slug":"reportes-anonimos-yunius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/reportes-anonimos-yunius","title":{"rendered":"Reportes an\u00f3nimos con Yunius"},"content":{"rendered":"

Yunius incluye un m\u00f3dulo de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD) para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia, emitidas por la SHCP<\/a> y por la CNBV<\/a>. El m\u00f3dulo Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero utiliza la informaci\u00f3n del sistema, principalmente de los m\u00f3dulos de Control de Cartera <\/a>(CC) y Caja<\/a> (Cj), para monitorear a cada uno de los clientes y usuarios de la Entidad Financiera. A trav\u00e9s de este monitoreo se emiten alarmas sobre el comportamiento transaccional de los acreditados.<\/p>\n

Espec\u00edficamente para el caso de las operaciones inusuales y las internas preocupantes, se puede acceder al sistema con el usuario ANONIM, esta opci\u00f3n le permite al usuario entrar de manera an\u00f3nima, permiti\u00e9ndole al personal \u00a0que quiera hacer un reporte de una operaci\u00f3n interna que sospecha es il\u00edcita, podr\u00e1 acceder a este m\u00f3dulo (PLD), a una sola opci\u00f3n, para hacer este reporte an\u00f3nimo, lo cual le brindar\u00eda mayor confianza en poder realizarlo.<\/p>\n

Para ingresar el usuario deber\u00e1 conocer el nombre y contrase\u00f1a de la empresa. Ingresar con esta opci\u00f3n es exclusivamente a la realizaci\u00f3n de registro de operaciones internas preocupantes \u00f3 inusuales.<\/p>\n

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Operaci\u00f3n interna preocupante: Es aquella que sucede \u00a0en la instituci\u00f3n e involucra personal de la misma.<\/p>\n<\/li>\n

Operaci\u00f3n inusual: Es aquella que sucede dentro de la instituci\u00f3n y que involucra a \u00e9l(los) acreditado(s) y en ocasiones personal de la instituci\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

Pesta\u00f1a Identificaci\u00f3n<\/p>\n

El sistema mostrar\u00e1 siempre seleccionada la opci\u00f3n de operaci\u00f3n interna preocupante, pero podr\u00e1 seleccionarse la que corresponda al registro que desea realizar.<\/p>\n

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Cuando se selecciona la opci\u00f3n de operaci\u00f3n inusual se muestra una casilla para indicar si desea que esa operaci\u00f3n sea reportada en forma inmediata.<\/p>\n

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Si \u00a0es as\u00ed seleccione la casilla $\"\"$ y en forma autom\u00e1tica se realizar\u00e1 un envi\u00f3 de mensaje de celular SMS al celular del oficial de cumplimiento, el cual deber\u00e1 tener registrado en la pesta\u00f1a de medios de comunicaci\u00f3n de Administraci\u00f3n\\Seguridad\\Usuario.<\/p>\n

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En el campo Clasificaci\u00f3n se deber\u00e1 seleccionar del listado una clasificaci\u00f3n de operaciones internas preocupantes u operaciones inusuales seg\u00fan corresponda a la selecci\u00f3n del tipo.<\/p>\n

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Al dar clic en el bot\u00f3n $\"\"$ del campo Coordinaci\u00f3n, se mostrar\u00e1 una pantalla que contiene el listado de las Coordinaciones existentes en el sistema. Dentro de la pantalla de b\u00fasqueda podr\u00e1 realizar un filtrado capturando informaci\u00f3n en los cuadros de texto superiores a la tabla.<\/p>\n

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Una vez seleccionada la coordinaci\u00f3n, se deber\u00e1n enviar los datos seleccionados a la pantalla del registro de la operaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se puede seleccionar la coordinaci\u00f3n capturando directamente el c\u00f3digo de la coordinaci\u00f3n en la pantalla de registro de la operaci\u00f3n, al salir del cuadro de texto del c\u00f3digo se mostrar\u00e1 el nombre, en caso de no existir se le mostrar\u00e1 un mensaje de \u201cCoordinaci\u00f3n Inexistente\u201d.<\/p>\n

En el campo Empleado a reportar se deber\u00e1 seleccionar o capturar el c\u00f3digo del empleado que se est\u00e1 reportando de la misma forma que seleccion\u00f3 la coordinaci\u00f3n (dicho campo ser\u00e1 obligatorio \u00fanicamente en el caso de que la operaci\u00f3n a reportar sea interna preocupante, de lo contrario ser\u00e1 opcional su llenado esto en caso de que la operaci\u00f3n inusual a reportar tenga relaci\u00f3n con personal de la instituci\u00f3n financiera).<\/p>\n

El campo Fecha de registro ser\u00e1 un dato informativo, en el cual se mostrar\u00e1 la fecha en la que se est\u00e1 haciendo el registro de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

En cambio el campo Fecha de movimiento deber\u00e1 ser seleccionada para realizar una b\u00fasqueda de movimientos que pueden ser de pagos, ahorros o cr\u00e9ditos que se hayan realizado en esa fecha dentro de la coordinaci\u00f3n seleccionada. En caso de no existir movimientos para esa fecha se mostrar\u00e1 el mensaje \u201cNo se tienen movimientos para la fecha seleccionada.\u201d<\/p>\n

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En los \u00faltimos tres campos se mostrar\u00e1 lo siguiente:<\/p>\n

Cliente, se deber\u00e1 ingresar el c\u00f3digo del cliente que est\u00e1 relacionada con la operaci\u00f3n a reportar.<\/p>\n

Ciclo\/secuencia, se deber\u00e1 indicar el n\u00famero de ciclo o secuencia que se encuentra relacionado con la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Monto, en este campo se indica el monto en pesos real o estimado que esta relacionado con la operaci\u00f3n. Si existen movimientos para esa fecha se habilitar\u00e1 el bot\u00f3n $\"\"$ , al darle clic mostrar\u00e1 el listado de los movimientos encontrados, al seleccionar uno de los registros de movimientos y dar clic en el bot\u00f3n $\"\"$ se mostrar\u00e1n los datos del movimiento de pago seleccionados en la pantalla de registro de la operaci\u00f3n, los datos son \u00a0solo de consulta y esta informaci\u00f3n no es obligatoria, se puede ingresar una operaci\u00f3n sin estar relacionada con alg\u00fan movimiento sobre pr\u00e9stamo.<\/p>\n

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Pesta\u00f1a Descripci\u00f3n<\/p>\n

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En el campo Descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n se deber\u00e1 ingresar el texto de la descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n inusual o interna preocupante. En el caso de tener seleccionada la casilla \u00a0 $\"\"$ autom\u00e1ticamente este dato tendr\u00e1 la leyenda \u201cREPORTE DE 24 HORAS\u201d \u00a0al ser guardada la operaci\u00f3n y no podr\u00e1 ser modificado.<\/p>\n

Y en el apartado Razones por las que el acto u operaci\u00f3n se consideran inusual o preocupantes, se deber\u00e1 ingrese el texto de las razones por las que el acto u operaci\u00f3n se consideran inusual o preocupante.<\/p>\n

Una vez que se llenaron todos los datos obligatorios, al dar clic en guardar se guardar\u00e1 la informaci\u00f3n del nuevo reporte an\u00f3nimo registrado, el cual ser\u00e1 confidencial y servir\u00e1 al \u201coficial de cumplimiento\u201d para dar seguimiento y analizar posibles anomal\u00edas dentro de la instituci\u00f3n que han sido detectadas por personal mismo de esta.<\/span><\/p>\n