![\"CNBV\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/post_01062018_Certificaci_n.jpg?resize=360%2C229\")
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La Certificaci\u00f3n en materia de PLD\/FT, es un mecanismo de profesionalizaci\u00f3n dirigido a los auditores, oficiales de cumplimiento, y dem\u00e1s profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la CNBV.<\/span><\/p>\n Del 1\u00b0 al 30 de junio de 2018 ser\u00e1 el periodo de registro y env\u00edo de solicitud del certificado en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la segunda y \u00faltima convocatoria que se realizar\u00e1 este a\u00f1o.<\/span><\/p>\n El objetivo de la certificaci\u00f3n en materia de PLD\/FT es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la CNBV, cuentan con los conocimientos necesarios en la materia, de conformidad con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.<\/span><\/p>\n Consulta la <\/span>CONVOCATORIA<\/span><\/a> para el examen de certificaci\u00f3n que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 22 de septiembre de 2018.<\/span><\/p>\n Inicia tu registro \u00a0antes del 30 de junio. \u00a0\u00a1No lo dejes para el \u00faltimo d\u00eda!<\/span><\/p>\n https:\/\/websitipld.cnbv.gob.mx\/Certificacion\/<\/span><\/a><\/p>\n OBTENCI\u00d3N DEL CERTIFICADO<\/span><\/p>\n Certificaci\u00f3n CNBV en materia de PLD\/FT Como parte de la Reforma Financiera, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) certificar\u00e1 en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD\/FT) a auditores, oficiales de cumplimiento y dem\u00e1s profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la CNBV para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que derivan de ellas en materia de PLD\/FT.<\/span><\/p>\n \u00bfQu\u00e9 es? Un mecanismo de profesionalizaci\u00f3n en materia de PLD\/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y dem\u00e1s profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la CNBV. Objeto de la certificaci\u00f3n en materia de PLD\/FT Constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisi\u00f3n de la CNBV, cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD\/FT de conformidad con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.<\/span><\/p>\n La CNBV pone a su disposici\u00f3n la convocatoria del noveno examen de certificaci\u00f3n que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 22 de septiembre de 2018, en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/272152\/CertPLD-Convocatoria_Certificacion20180421.pdf<\/span><\/a><\/p>\n Temario La CNBV pone a su disposici\u00f3n el temario para el examen de certificaci\u00f3n, documento que podr\u00e1 descargar en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/330988\/TEMARIO__PLD_Certificaci_n_29052018.pdf<\/span><\/a><\/p>\n La CNBV pone a su disposici\u00f3n el \u00abINSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LA EXPEDICI\u00d3N DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO\u00bb, que tiene por objeto proporcionar una gu\u00eda al Participante para la obtenci\u00f3n del Certificado, as\u00ed como las especificaciones requeridas para llevar a cabo su tramitaci\u00f3n, el cual podr\u00e1 descargar en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/331286\/CertPLD-Instructivo-ObtencionCertificado-2018_v4.pdf<\/span><\/a><\/p>\n Personas Morales<\/span><\/p>\n Las personas morales que presten los servicios relativos a la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanan de ellas en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo, deber\u00e1n certificarse cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de car\u00e1cter general aplicables al proceso. Uno de esos requisitos es contar con una metodolog\u00eda que se ajuste a los est\u00e1ndares m\u00ednimos establecidos por la propia Comisi\u00f3n. Los est\u00e1ndares m\u00ednimos referidos anteriormente podr\u00e1s consultarlos en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/69604\/Certificacion-Metodologia-PersonasMorales_20150630.pdf<\/span><\/a><\/p>\n Instructivo<\/span><\/p>\n Para el proceso de certificaci\u00f3n de personas morales La CNBV pone a su disposici\u00f3n el \u00abINSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LA EXPEDICI\u00d3N DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PARA PERSONAS MORALES\u00bb, que tiene por objeto proporcionar una gu\u00eda al Participante para la obtenci\u00f3n del Certificado, as\u00ed como las especificaciones requeridas para llevar a cabo su tramitaci\u00f3n, el cual podr\u00e1 descargar en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/69945\/CertPLD-Instructivo-Obtencion_Certificado-PM.pdf<\/span><\/a><\/p>\n Pago de derechos por concepto de certificaci\u00f3n<\/span><\/p>\n El pago por concepto de certificaci\u00f3n para el ejercicio fiscal de 2018 es de $12,310.00 (DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00\/100 M.N.). La CNBV pone a su disposici\u00f3n el \u201cMANUAL PARA EL PAGO DE DERECHOS\u201d en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/178666\/Manual_para_el_pago_de_Derechos_PLD_0117.pdf<\/span><\/a><\/p>\n Inicio para el proceso de certificaci\u00f3n para personas f\u00edsicas y morales<\/span><\/p>\n Para iniciar el proceso de certificaci\u00f3n y tramitar la solicitud de obtenci\u00f3n del Certificado, d\u00e9 clic en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/websitipld.cnbv.gob.mx\/Certificacion\/<\/span><\/a><\/p>\n La CNBV prepar\u00f3 un video que tiene como prop\u00f3sito ayudarle a iniciar el proceso de certificaci\u00f3n para personas f\u00edsicas y tramitar la solicitud de obtenci\u00f3n del Certificado, para visualizarlo es necesario dar clic en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7G_zEGG7iqQ&feature=youtu.be<\/span><\/a><\/p>\n NOTA IMPORTANTE<\/span><\/p>\n Se le recuerda que tendr\u00e1 dos d\u00edas h\u00e1biles para enviar su solicitud de obtenci\u00f3n del Certificado contados a partir del d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que inicie su tr\u00e1mite de env\u00edo de solicitud. En caso de que no la env\u00ede en ese plazo, tendr\u00e1 que iniciarlo nuevamente.<\/span><\/p>\n NOTA IMPORTANTE Para acreditar la evaluaci\u00f3n ser\u00e1 necesario aprobar la totalidad de los m\u00f3dulos que comprenda.<\/span><\/p>\n Gu\u00eda CENEVAL para el participante<\/span><\/p>\n La CNBV pone a su disposici\u00f3n la \u201cGu\u00eda de examen para los participantes para obtener la certificaci\u00f3n de conformidad con las Disposiciones de car\u00e1cter general para la certificaci\u00f3n de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y dem\u00e1s profesionales en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo\u201d elaborada por el Centro Nacional de Evaluaci\u00f3n para la Educaci\u00f3n Superior, A.C. (CENEVAL) en el siguiente Link:<\/span><\/p>\n