function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":2263,"date":"2019-04-22T14:39:18","date_gmt":"2019-04-22T19:39:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=2263"},"modified":"2019-07-22T14:14:29","modified_gmt":"2019-07-22T19:14:29","slug":"quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/quien-esta-obligado-al-cumplimiento-piorpi","title":{"rendered":"\u00bfQui\u00e9n est\u00e1 obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?"},"content":{"rendered":"

Las instituciones financieras o personas tanto f\u00edsicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la <\/span>Ley Federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/span><\/a><\/p>\n

Tienen obligaciones de establecer mecanismos al interior de sus empresas para prevenir a partir de pol\u00edticas que entiendan la din\u00e1mica , la organizaci\u00f3n, los flujos dentro de cada una de las empresas que participan en las actividades vulnerables.<\/span><\/p>\n

Por lo tanto deben tener pol\u00edticas propias para prevenir los esquemas de lavado. Que adem\u00e1s tengan la capacidad de acreditar que tomaron todas las previsiones humanamente posibles para evitar el lavado de dinero.<\/span><\/p>\n

Las actividades vulnerables a que se refiere la ley son:<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\"\"<\/span><\/p>\n

Mismas que tienen la obligaci\u00f3n de emitir avisos para la autoridad competente:<\/span><\/p>\n

De estas actividades vulnerables, Buddless, tiene la facilidad de trabajar y solucionar el pendiente de la empresa o dependencia obligada. Para con hacienda y en general para con la autoridad.<\/span><\/p>\n

Funci\u00f3n que en muchas ocasiones ha quedado supeditada a la actividad contable de su propia \u00e1rea administrativa. Pero sin existir en muchas ocasiones los procedimientos ni el seguimiento adecuado.<\/span><\/p>\n

Buddless \u00a0ofrece la certeza del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, monitoreando las actividades consideradas vulnerables.<\/span><\/p>\n

Buddless es una plataforma tecnol\u00f3gica utilizada para almacenar, disponer y manejar informaci\u00f3n delicada y confidencial; la plataforma se integra a herramientas web, y de almacenamiento en la nube (cloud storage).<\/span><\/p>\n

Sus principales funciones son:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Organizaci\u00f3n, seguimiento y disponibilidad de la informaci\u00f3n de actividades vulnerables.<\/span><\/li>\n
  2. Importar las bases de datos de las instancias \u00a0obligadas evitando con esto la p\u00e9rdida de tiempo.<\/span><\/li>\n
  3. Elaboraci\u00f3n de avisos a la autoridad competente (SHCP), en la periodicidad estipulada.<\/span><\/li>\n
  4. Ahorro de tiempo.<\/span><\/li>\n
  5. Cumplimiento cabal de la obligaci\u00f3n que tienen las entidades financieras , personas f\u00edsicas y personas morales para <\/span>LA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA.<\/b><\/li>\n
  6. Proteger la informaci\u00f3n mediante tecnolog\u00eda de seguridad multifactorial.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Buddlesl es la aplicaci\u00f3n innovadora que logra el cumplimiento de sus usuarios \u00a0para:<\/span><\/p>\n

    Presentar ante la Secretar\u00eda los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    Art 15 fracc II, Ley PIORPI<\/span><\/p>\n

    Buddless. Pretende convertirse en un auxiliar innovador para las entidades involucradas, haciendo el trabajo de vigilar y cumplir con el ordenamiento legal a \u00a0que la instancia est\u00e1 obligada. Y que son:<\/span><\/p>\n

    A.- Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisi\u00f3n y verificar su identidad bas\u00e1ndose en credenciales o documentaci\u00f3n oficial.<\/span><\/p>\n

    B.- Solicitar al cliente la informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    C.- identificar al due\u00f1o o beneficiario de las propias actividades.<\/span><\/p>\n

    D.- custodiar, proteger resguardar la informaci\u00f3n y evitar la destrucci\u00f3n u ocultamiento de la informaci\u00f3n de actividades vulnerables.<\/span><\/p>\n

    E.- Presentar ante la SHCP reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad.<\/span><\/p>\n

    F.- Entregar a la Secretar\u00eda, por conducto del \u00f3rgano desconcentrado competente, informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere el art\u00edculo 15 de la ley PIORPI.<\/span><\/p>\n

    Un punto importante a mencionar es que la informaci\u00f3n se encuentra segura y resguardada, ya que solamente el usuario es el \u00fanico que puede acceder a dichos datos, evitando malos manejos de la informaci\u00f3n, esto con el fin de proteger al usuario de \u00a0fraudes, y mal uso de su informaci\u00f3n personal.<\/span><\/p>\n