Responsable de cumplimiento. \u00bfQui\u00e9n es? Verificaci\u00f3n del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro.<\/b><\/p>\n
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El <\/span>Responsable de cumplimiento<\/b> es la persona responsable de vigilar la adecuada implementaci\u00f3n y funcionamiento del Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado (Fuente: www.sbs.gob.pe).<\/span>16 <\/span>feb. 2011<\/span><\/p>\n La ley Federal para la Prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de Operaciones con recursos de procedencia Il\u00edcita indica que para las personas morales, que realicen actividades vulnerables, se tiene el deber de designar a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones , <\/span>art 20 LFPIORPI<\/span><\/a> cuya identidad deber\u00e1 ser resguardada y se considera confidencial y reservada (como lo indica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Gubernamental).<\/span><\/p>\n y mientras no est\u00e9 designado el encargado de cumplimiento, la obligaci\u00f3n recae en los integrantes del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n o en el administrador \u00fanico de la persona moral.<\/span><\/p>\n Quien desempe\u00f1e el nombramiento de encargado del cumplimiento no tiene que estar certificado por la CNBV, dada la materia. ni contar con ninguna acreditaci\u00f3n especial.<\/span><\/p>\n Lo que se debe hacer para completar la designaci\u00f3n citada en el art\u00edculo 20 de la ley antilavado, es necesario que el representante nombrado ingrese al sistema del Portal para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y con su IFE y certificado vigente de la FHIEL. acepte la designaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Cuando el delegado no est\u00e9 inscrito en el RFC, deber\u00e1 realizarlo sin necesidad de hacerlo con obligaciones fiscales, para estar en posibilidad de tramitar su FIEL.<\/span><\/p>\n una vez que se realice la nominaci\u00f3n el SAT le hace la \u00a0notificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n es importante se\u00f1alar que las personas f\u00edsicas deber\u00e1n cumplir personal y directamente<\/span><\/p>\n