![\"SAT\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/SAT-300x191.png?resize=300%2C191\")
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Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) para detectar este delito.<\/span><\/p>\n La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a trav\u00e9s de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como \u201cfantasma\u201d.<\/span><\/p>\n Desde 2014, a ra\u00edz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF).<\/span><\/p>\n La lista que se actualiza cada 15 d\u00edas y se publica en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF), ahora deber\u00e1 ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran sus clientes.<\/span><\/p>\n Deber\u00e1n considerar el listado dentro de su proceso de verificaci\u00f3n de riesgos, medida que se suma a la obligaci\u00f3n que tienen de revisi\u00f3n de la lista de personas bloqueadas y de pol\u00edticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificaci\u00f3n y conocimiento de sus clientes.<\/span><\/p>\n Es decir, tendr\u00e1n que checar la lista del SAT para ver si alguna de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) son sus clientes y, en su caso, activar el protocolo antilavado.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que revisar si tienen cuentahabientes que compran facturas ap\u00f3crifas conocidas como Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) que son los clientes de los EFOS.<\/span><\/p>\n Hay 8 mil fantasmas. Con el fin de colaborar con el gobierno federal en sus esfuerzos por evitar la evasi\u00f3n fiscal y que se infiltre el lavado de dinero por medio de empresas fantasma, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exhort\u00f3 a las instituciones financieras a considerar las listas negras del SAT.<\/span><\/p>\n Por lo general, cuando una instituci\u00f3n financiera detecta que tiene un cliente sospechoso de lavado de dinero emite un reporte de operaciones inusuales a la CNBV, el cual se entrega a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) y que servir\u00e1 para la denuncia ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/span><\/p>\n La semana pasada, el secretario de Hacienda, Jos\u00e9 Antonio Gonz\u00e1lez Anaya, dijo a senadores que se han detectado 8 mil 570 empresas fantasma que han facturado una cantidad enorme de recursos.<\/span><\/p>\n Detall\u00f3 que, en promedio, 400 empresas al mes aparecen en las listas negras del SAT.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan el Informe Tributario de junio 2018, se identificaron facturas alteradas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban la compra-venta por mercanc\u00eda a la importaci\u00f3n, por un valor en aduanas por mil 113 millones de pesos, lo que represent\u00f3 un monto de 525.2 millones de pesos m\u00e1s en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n