![\"Bitcoin\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Bitcoin-300x184.png?resize=300%2C184\")
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Un informe reciente de CipherTrace (calificadora de riesgo en transacciones con criptomonedas), para el tercer trimestre de 2018, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de transacciones en los 20 principales sitios de intercambio de criptomonedas a nivel global y revel\u00f3 que un 97 por ciento de pagos directos, efectuados con Bitcoin de fuentes delictivas identificables, se realizaron en sitios de cambio no regulados.<\/span><\/p>\n El reporte de la compa\u00f1\u00eda sostiene que 380 mil 155 bitcoins se intercambiaron de manera directa con fuentes criminales entre el 9 de enero de 2009 y el 20 de septiembre de 2018, el 10 de octubre de dicho a\u00f1o a las 12:24 UTC la cotizaci\u00f3n de 1 Bitcoin fue de 6439,34 d\u00f3lares, seg\u00fan CoinMarketCap, es decir, se lavaron m\u00e1s de 2 billones 447 mdd, y gran parte de esos bitcoins se intercambiaron en pa\u00edses donde las regulaciones son d\u00e9biles o no existen.<\/span><\/p>\n De acuerdo con el reporte el lavado de dinero o blanqueo de capitales es la actividad principal, y la escasa o nula regulaci\u00f3n AML (Anti-Money Laundering\/Lavado de dinero) se relaciona estrechamente con pa\u00edses que a\u00fan no tienen regulaciones o son deficientes. En esencia, el \u00e1mbito delictivo env\u00eda cantidades de bitcoins a sitios de intercambio mal regulados y otros servicios, para luego convertir la criptomoneda en \u2018limpia\u2019, despu\u00e9s mueven los fondos al sistema de pagos financieros con m\u00ednimo riesgo de ser descubiertos.<\/span><\/p>\n AML d\u00e9bil favorece la transacci\u00f3n criminal, y los grupos delincuenciales emplean los fondos en el financiamiento de actividades il\u00edcitas: trata de personas, venta de armas, terrorismo, narcotr\u00e1fico, entre otras. El blanqueo de capitales del informe de CipherTrace s\u00f3lo corresponde a las transacciones monitoreadas de forma directa y designadas altamente delictivas o sospechosas.<\/span><\/p>\n + 97 por ciento de pagos il\u00edcitos directos con Bitcoin son realizados en sitios de intercambio no regulados.<\/span><\/p>\n + 36 veces m\u00e1s de bitcoins se intercambian en pa\u00edses con regulaciones d\u00e9biles o inexistentes.<\/span><\/p>\n + Lavado de dinero a moneda fiduciaria implica una cantidad significativa de bitcoins, m\u00e1s de 380 mil bitcoins equivalente a m\u00e1s de 2 billones 447 mdd.<\/span><\/p>\n + Tres primeros trimestres de 2018, 927 mdd en criptomonedas fueron robadas por piratas inform\u00e1ticos (hackers).<\/span><\/p>\n + Oportunidades de lavado de dinero se reducir\u00edan durante 2019 y 2020, siempre y cuando las regulaciones a criptomonedas se promulguen y apliquen en todo el mundo.<\/span><\/p>\n + Surgimiento de nuevas amenazas criminales con criptomonedas, incluyen extorsi\u00f3n cibern\u00e9tica masiva, intercambio de SIM y ataques cibern\u00e9ticos sofisticados a sitios de intercambio e intercambio personal.<\/span><\/p>\n Transacciones con la criptomoneda Bitcoin, y consideradas de naturaleza criminal, seg\u00fan CipherTrace, son aquellas provenientes de manera directa a una conexi\u00f3n cercana o fuentes como sitios de mercado negro, extorsi\u00f3n, malware, lavado de dinero, ransomware y financiamiento al y del terrorismo. Los gobiernos tienen trabajo por hacer.<\/span><\/p>\n