function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":2524,"date":"2019-09-03T13:42:38","date_gmt":"2019-09-03T18:42:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=2524"},"modified":"2019-09-25T00:18:52","modified_gmt":"2019-09-25T05:18:52","slug":"yunius-listas-negras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/yunius-listas-negras","title":{"rendered":"Yunius y sus listas negras"},"content":{"rendered":"

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\u00bfNecesitas cumplir con los requerimientos de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores en lo referente a la prevenci\u00f3n de lavado de dinero?<\/span><\/p>\n

Yunius te ayuda a cumplir con estos requisitos. Nuestro m\u00f3dulo de PLD, cumple con todo lo necesario para este requisito: Detecci\u00f3n y reporte de operaci\u00f3n RIP, matriz de riesgo parametrizable, perfil transaccional del cliente, expedientes consolidados, y otros m\u00e1s. Y no debemos olvidar las listas negras.<\/span><\/p>\n

Un requisito imprescindible son las listas negras, y Yunius te ayuda con este punto.<\/span><\/p>\n

Contamos con las listas que nos requiere la autoridad, actualizadas y que cumplen totalmente con lo necesario, y lo mejor de todo: \u00a1ya est\u00e1n incluidas en el costo!\u2026 no hay que pagar m\u00e1s por un servicio externo de listas, con las que posee Yunius es m\u00e1s que suficiente.<\/span><\/p>\n

Yunius provee la informaci\u00f3n de la lista de Personas Pol\u00edticamente expuestas, lista de Jefes de Estado y de Gobierno Mundiales, contamos con un \u00e1rea dedicada a la investigaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de la misma. Es importante mencionar que la misma Entidad Financiera pudiera importar su propia lista de PPE al sistema, a manera de complementar la informaci\u00f3n que nosotros proveemos, por ejemplo, si requieren un mayor detalle de la regi\u00f3n geogr\u00e1fica donde otorgan cr\u00e9ditos, podr\u00e1n importar funcionarios p\u00fablicos, regidores, etc. de esa regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

* La Lista de Personas bloqueadas, es provista por conducto del Oficial de cumplimiento a nosotros, para ser actualizadas dentro de Yunius, ya que s\u00f3lo el Oficial de cumplimiento tiene acceso a las disposiciones que emite la CNBV de manera continua.<\/span><\/p>\n

* Las resoluciones que emite el GAFI son provistas por conducto del Oficial de cumplimiento a nosotros, para ser actualizadas dentro de Yunius.<\/span><\/p>\n

* La lista COPI, OFAC, Para\u00edsos fiscales, Pa\u00edses que no colaboran o colaboran con deficiencias en la PLD y FT, son actualizadas por el \u00e1rea de investigaci\u00f3n de Yunius.<\/span><\/p>\n

* Las listas FBI, PGR, Clientes incumplidos de la SHCP, son de apoyo para el OC, dichas listas son actualizadas por el \u00e1rea de investigaci\u00f3n de Yunius.<\/span><\/p>\n

* La lista de empleados se actualiza en autom\u00e1tico al capturar nuevos usuarios dentro de YUNIUS.<\/span><\/p>\n

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Procedimiento de actualizaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

Consulta en las fuentes. – se realiza antes de finalizar el trimestre.<\/span><\/li>\n
Al concluir dicho trimestre, en base a la informaci\u00f3n recabada se cargan nuevos registros a las listas.<\/span><\/li>\n
S\u00f3lo se eliminar\u00e1n registros que concluyeron su mandato y transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de su conclusi\u00f3n.<\/span><\/li>\n
Se depuran las listas de personas bloqueadas y resoluciones de GAFI, en base a los documentos enviados por el Oficial de cumplimiento de la SOFOM<\/span><\/li>\n
El Oficial de cumplimiento podr\u00e1 revisar el resumen de actualizaci\u00f3n de listas que se encuentra en PLD\\Reportes\\Listas negras.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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El funcionamiento y verificaci\u00f3n de nuevos clientes, se realiza de manera autom\u00e1tica:<\/span><\/p>\n
- Al ingresar un nuevo cliente al sistema, Yunius coteja si el cliente se encuentra en alguna de las listas de manera autom\u00e1tica.<\/span><\/li>\n
- En el caso de que si aparezca, con un 100% de coincidencia o menor, Yunius generar\u00e1 una alerta de manera inmediata, notificando en que lista aparece y el grado de coincidencia (por aquello de los hom\u00f3nimos). El oficial de cumplimiento har\u00e1 la investigaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n correspondiente.<\/span><\/li>\n
- \u00c9sta verificaci\u00f3n de cada cliente se efectuar\u00e1 de manera recurrente indefinidamente mientras sea necesario, ya que quiz\u00e1 al inicio del cr\u00e9dito no aparezca en listas, pero en meses posteriores puede ingresar a las mismas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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  Este servicio es muy importante para cumplir con los requerimientos de la ley, y Yunius te lo provee sin costo adicional.<\/span><\/p>\n
  \u00a1Cont\u00e1ctanos! \u00bfQu\u00e9 puedes perder?\u2026 y si tienes mucho que ganar\u2026<\/span><\/p>\n