function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":2555,"date":"2019-10-07T23:29:23","date_gmt":"2019-10-08T04:29:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=2555"},"modified":"2019-10-07T23:29:23","modified_gmt":"2019-10-08T04:29:23","slug":"investigacion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/investigacion-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n de Lavado de dinero."},"content":{"rendered":"

Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda analiz\u00f3 y supervis\u00f3 a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en M\u00e9xico, pero misteriosamente solo bloque\u00f3 las cuentas bancarias de 14 individuos, es decir, solo el 0.01 %.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo dio a conocer durante su comparecencia ante la comisi\u00f3n de Hacienda de la C\u00e1mara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.<\/span><\/p>\n

El funcionario detall\u00f3 que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas, solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia il\u00edcita en todo el a\u00f1o, lo cual lo calific\u00f3 como un desempe\u00f1o muy pobre durante la pasada administraci\u00f3n priista que concluy\u00f3 el pasado 30 de noviembre.<\/span><\/p>\n

Expuso que durante este a\u00f1o la Unidad de Inteligencia tambi\u00e9n recibi\u00f3 en total m\u00e1s de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y se atendieron \u00fanicamente 39 solicitudes del Ministerio P\u00fablico para investigar los casos.<\/span><\/p>\n

M\u00e9xico cuenta con un sistema financiero s\u00f3lido, con una regulaci\u00f3n s\u00f3lida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero.<\/span><\/p>\n

Ante este contexto, el funcionario resalt\u00f3 que el objetivo de la nueva Unidad ser\u00e1 incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades il\u00edcitas. Para ello, detall\u00f3, se necesita lanzar una \u201cestrategia nacional anti-lavado\u201d que deber\u00e1 cumplir tres objetivos:<\/span><\/p>\n

– \u00a0 <\/span> Golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias.<\/span><\/p>\n

– \u00a0 <\/span> Vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, ya como un \u00f3rgano constitucional aut\u00f3nomo, as\u00ed como con las fiscal\u00edas y procuradur\u00edas locales.<\/span><\/p>\n

– \u00a0 <\/span> Constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscal\u00eda de la Rep\u00fablica, y las fiscal\u00edas locales, lleven ante las instancias judiciales.<\/span><\/p>\n

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\u201cLa corrupci\u00f3n es un fen\u00f3meno de car\u00e1cter transnacional, y, por lo tanto, la vinculaci\u00f3n con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos\u201d, recalc\u00f3 Santiago Nieto.<\/span><\/p>\n

En el combate a la corrupci\u00f3n, uno de los grandes retos que deber\u00e1 afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas ap\u00f3crifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasi\u00f3n de impuestos, o el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos. Por ahora, el combate est\u00e1 siendo poco efectivo, o al menos\u2026 lento\u2026 muy lento.<\/span><\/p>\n

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera del nuevo gobierno de L\u00f3pez Obrador ya anunci\u00f3 el pasado 6 de diciembre, que present\u00f3 ante la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), contra miembros del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/span><\/p>\n

La red de lavado que se investiga involucra una cadena de empresas presuntamente manejadas por familiares del l\u00edder del C\u00e1rtel de Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, actualmente pr\u00f3fugo de la justicia.<\/span><\/p>\n

Informaci\u00f3n p\u00fablica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1ala que de las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico, 33 pertenecen al CJNG.\u00a0<\/span><\/p>\n