function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":361,"date":"2016-09-07T17:00:56","date_gmt":"2016-09-07T22:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=361"},"modified":"2019-03-04T09:58:43","modified_gmt":"2019-03-04T15:58:43","slug":"prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/prevencion-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"

$\"01mod-prevencion-de-lavado-de-dinero\"$ <\/strong><\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Este m\u00f3dulo permite a las financieras cumplir con las disposiciones oficiales en materia de PLD,\u00a0emitidas por la\u00a0<\/span>SHCP<\/span>\u00a0y\u00a0por la\u00a0<\/span>CNBV<\/span>.\u00a0Utiliza la informaci\u00f3n del sistema, principalmente de los m\u00f3dulos de\u00a0<\/span>Control de Cartera\u00a0<\/span><\/a>(CC) y\u00a0<\/span>Caja<\/span><\/a>\u00a0(Cj), para\u00a0monitorear todas las transacciones y con esto emitir informes y alarmas a la autoridad de acuerdo a sus disposiciones y reglamento de la ley PLD.<\/span><\/p>\n

Principales caracter\u00edsticas del m\u00f3dulo\u00a0Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero:<\/span><\/em><\/h3>\n\n
Integraci\u00f3n Cajas<\/em><\/a><\/span>\u00a0y Control de Cartera<\/em><\/a><\/span><\/span>\n\n
Se pueden registrar OPERACIONES INUSUALES e INTERNAS preocupantes de manera an\u00f3nima. Esto desde el m\u00f3dulo de Cajas<\/em>.<\/a><\/span><\/span><\/li>\n
Desde el m\u00f3dulo de Control de Cartera: <\/em><\/a><\/span>Administrar la informaci\u00f3n requerida por la autoridad dependiendo de los diferentes tipos de persona (moral, f\u00edsica, nacional o extranjera que se tengan como acreditados).<\/span><\/li>\n
Se permite conformar expedientes electr\u00f3nicos con la documentaci\u00f3n de cada acreditado.<\/span><\/li>\n
Registro de ingresos y egresos para determinar capacidad de pago y contrastar con el nivel transaccional real.<\/span><\/li>\n
Relaciones entre personas (f\u00edsicas y morales) para poder integrar los movimientos y operaciones de los cr\u00e9dito:<\/span>\n
\n
Coacreditados<\/span><\/li>\n
Avales<\/span><\/li>\n
Socios<\/span><\/li>\n
Usuarios<\/span><\/li>\n
Terceros autorizados<\/span><\/li>\n
Etc.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Abierto a la definici\u00f3n personalizada de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes.<\/span><\/li>\n
Los lineamientos de la CNBV y la SHCP para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero son definidas como par\u00e1metros del sistema.<\/span><\/li>\n
Monitorea autom\u00e1ticamente los niveles transaccionales de los clientes.<\/span><\/li>\n
Generaci\u00f3n de alertas, bit\u00e1coras (auditor\u00eda de movimientos) e historiales.<\/span><\/li>\n
Generaci\u00f3n de Reportes para la CNBV<\/span>\n
\n
Reporte de Operaciones Relevantes<\/span><\/li>\n
Reporte de Operaciones Inusuales<\/span><\/li>\n
Reporte de Operaciones Internas Preocupantes<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
[icegram campaigns=\u00bb435″]<\/p>\n