function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":3624,"date":"2021-11-03T17:57:30","date_gmt":"2021-11-03T23:57:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=3624"},"modified":"2021-11-03T17:57:35","modified_gmt":"2021-11-03T23:57:35","slug":"se-endurecen-reglas-para-informes-de-auditoria-cnbv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/se-endurecen-reglas-para-informes-de-auditoria-cnbv","title":{"rendered":"Se endurecen reglas para informes de auditor\u00eda, CNBV"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"351\" height=\"263\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/image-2.png?resize=351%2C263\" alt=\"\" class=\"wp-image-3626\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/image-2.png?w=351&amp;ssl=1 351w, https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/image-2.png?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/image-2.png?resize=267%2C200&amp;ssl=1 267w\" sizes=\"(max-width: 351px) 100vw, 351px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Hacienda, public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) los nuevos lineamientos que las entidades financieras deben de cumplir para la elaboraci\u00f3n de sus informes de auditor\u00eda, los cuales tienen el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emitidas por la autoridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">De acuerdo con el despacho GMC360, el objetivo de estas nuevas reglas es establecer los requisitos m\u00ednimos que las entidades financieras deben de observar en la contrataci\u00f3n de personas morales y auditores externos para la elaboraci\u00f3n de dicho informe, as\u00ed como establecer los procedimientos y requisitos que deben de cumplir los sujetos supervisados respecto a la elaboraci\u00f3n de dicho documento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">\u201cLa Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores es un \u00f3rgano desconcentrado de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano facultada para emitir la normatividad que le permita el eficaz cumplimiento de sus atribuciones&#8230; Es necesario precisar las caracter\u00edsticas con las que debe contar el auditor, el contenido del informe de auditor\u00eda y su env\u00edo a dicha Comisi\u00f3n, por lo que resulta necesario actualizar los lineamientos\u201d, menciona el documento publicado en el DOF.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Seg\u00fan las nuevas reglas, dentro de los nuevos requisitos se solicitar\u00e1 que el auditor externo que realice el informe cuente con estudios de licenciatura y tenga experiencia de al menos tres a\u00f1os en labores de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Asimismo, la autoridad solicita que el auditor no se encuentre en las listas oficiales que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros pa\u00edses, de personas vinculadas o probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo, o con otras actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La firma GMC360 enfatiz\u00f3 que estas reglas aplican tanto para bancos, Sofomes, Sofipos, aquellas que operan al amparo de la Ley del mercado de valores, casas de cambio, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo, almacenes generales de dep\u00f3sito e instituciones de tecnolog\u00eda financiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En este contexto, las entidades sujetas a la normatividad, deber\u00e1n de tener la responsabilidad de recabar informaci\u00f3n del auditor como copia o t\u00edtulo de la c\u00e9dula profesional del mismo, documento que acredite su experiencia profesional, copia del certificado en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y carta bajo protesta de decir la verdad de que cumple con todos los requisitos exigidos por la autoridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">\u201cEl Informe de auditor\u00eda que los sujetos supervisados presenten a la Comisi\u00f3n (CNBV) deber\u00e1 ser elaborado atendiendo a una metodolog\u00eda que sirva al auditor para conocer al sujeto supervisado de que se trate\u201d, explic\u00f3 la firma GMC360.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Dentro de la normativa exigida, se resalta que el informe de auditor\u00eda deber\u00e1 de contener informaci\u00f3n respecto al cumplimiento de las reglas en materia de prevenci\u00f3n lavado de dinero, como, por ejemplo, que la entidad financiera cuente con un manual de cumplimiento con los criterios, medidas y procedimientos internos para la debida identificaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Asimismo, el informe de auditor\u00eda debe de documentar que la entidad realiza una correcta identificaci\u00f3n del cliente de acuerdo con su perfil de riesgo, as\u00ed como verificar que la instituci\u00f3n financiera cuenta con una metodolog\u00eda de un enfoque basado en el riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Los lineamientos emitidos por la autoridad entraron en vigor un d\u00eda despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el DOF y, adem\u00e1s, abrogan las reglas anteriores que se publicaron en enero del 2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Requisitos que deber\u00e1 de tener un auditor:<\/p>\n\n\n\n<p>Licenciatura y experiencia de tres a\u00f1os y sin nivel de estudio experiencia por cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>No formar parte de la estructura accionaria de la instituci\u00f3n auditada.<\/p>\n\n\n\n<p>No encontrarse en las listas oficiales de personas bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n<p>No tener litigio pendiente con el sujeto supervisado<\/p>\n\n\n\n\r\n\t\t\t\n\n<!-- Form created by Optin Forms plugin by WPKube: create beautiful optin forms with ease! -->\n<!-- https:\/\/wpkube.com\/ -->\n\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-container\" class=\"optinforms-form-container\" >\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<form method=\"post\" target=\"_blank\" class=\"\" action=\"\/\/yunius.us14.list-manage.com\/subscribe\/post?u=36b9d1a975393da551222585e&amp;id=bf2b483d98\" >\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5\" style=\"background:#004d71;\">\r\n\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-container-left\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-title\" style=\"font-family:Helvetica; 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