function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":4096,"date":"2022-09-25T14:12:29","date_gmt":"2022-09-25T19:12:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=4096"},"modified":"2022-09-25T14:12:33","modified_gmt":"2022-09-25T19:12:33","slug":"caso-ficrea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/caso-ficrea","title":{"rendered":"Caso Ficrea"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image is-style-rounded\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png?resize=548%2C369\" alt=\"\" class=\"wp-image-4097\" width=\"548\" height=\"369\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png?w=611&amp;ssl=1 611w, https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png?resize=300%2C202&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.yunius.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-7.png?resize=297%2C200&amp;ssl=1 297w\" sizes=\"(max-width: 548px) 100vw, 548px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">A siete a\u00f1os de uno de los casos m\u00e1s grandes de fraude en M\u00e9xico, el presunto responsable, Rafael Olvera Amezcua, fue deportado y entregado a las autoridades del pa\u00eds para enfrentar cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El fraude de la financiera popular Ficrea afect\u00f3 a 6,848 personas, algunas de ellas fallecieron sin recuperar su dinero, y dio origen a una ley que pone m\u00e1s candados a ese tipo de instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Los puntos clave del caso:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Ficrea era una sociedad financiera popular (SOFIPO) avalada por el gobierno federal a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Legalmente Ficrea, supuestamente se desarrollar\u00eda dentro del sector considerado como de intermediarios menores, pero (por lo menos) lleg\u00f3 a ser m\u00e1s grande que 11 de los 45 bancos que operan en el sistema financiero mexicano, es decir, m\u00e1s grande que ABC Capital, Autofin, Bancrea, Pagatodo, Bankaool, Dond\u00e9, Forjadores, Inmobiliario Mexicano, Investa Bank, UBS y Volkswagen Bank.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Hay Analistas que aseguran que Ficrea fue pensada para robarle a sus ahorradores, incluso hasta a \u00abdelincuentes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La \u201csociedad financiera popular\u201d creci\u00f3 de forma exponencial, y de la noche a la ma\u00f1ana sus activos pasaron de mil 891 millones de pesos a un total de 5 mil 834 millones. Esto lo logr\u00f3 gracias a su estrategia publicitaria: utiliz\u00f3 altas tasas de inter\u00e9s respaldadas con la entonces credibilidad de personajes famosos de la televisi\u00f3n, y sobre todo utiliz\u00f3 exorbitantes promociones como regalar m\u00e1s de 100 viajes al pasado Mundial de Futbol en Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Bas\u00e1ndose en su nivel de activos (m\u00e1s de 20 sucursales en M\u00e9xico), Ficrea ten\u00eda planeado convertirse en banco para PyMES a mediados de 2015, ello hubiera representado 0.8% de la banca (debido a que ten\u00eda 5 mil 834 millones de pesos contra los 7 billones 138 mil millones de pesos del total de la banca comercial mexicana).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Los due\u00f1os de Ficrea utilizaron a la financiera para estafar a las personas que les confiaron su dinero, se dieron una vida de multi millonarios, usaron agresivos esquemas de publicidad para captar recursos y robar libremente el dinero de quienes confiaron sus ahorros a esta instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">A partir de 2008 comenz\u00f3 a ofrecer servicios financieros, como productos de inversi\u00f3n, ahorro y cr\u00e9ditos. Generalmente, las SOFIPO suelen enfocar sus negocios en zonas rurales, sin embargo, Ficrea ten\u00eda muchos usuarios en ciudades, principalmente la capital del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Estas instituciones captan dinero, lo prestan, cobran intereses para pagar a los ahorradores y generan ganancias; es decir, los usuarios son parte de la estructura de socios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La CNBV autoriza la operaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de las SOFIPO\u00b4s, adem\u00e1s de que las regula y genera la supervisi\u00f3n necesaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Ficrea fue catalogada en 2011 por diversas calificadoras como una instituci\u00f3n de alto riesgo, sin embargo, la CNBV y CONDUSEF (Comisi\u00f3n Nacional para la Protecci\u00f3n y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) hicieron caso omiso a las advertencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Meses m\u00e1s tarde, la CNBV detect\u00f3 que los recursos que obten\u00eda Ficrea de los ahorradores eran canalizados a Leadman Trade, una arrendadora propiedad de Rafael Olvera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En 2011, la CNBV advirti\u00f3 a Ficrea que no pod\u00eda realizar operaciones con terceros, es decir, con Leadman Trade o alguna otra empresa o instituci\u00f3n. Entonces, la financiera comenz\u00f3 a falsear sus estados de cuenta para dar la impresi\u00f3n de que sus operaciones estaban dentro de los rangos permitidos por la autoridad y simul\u00f3 aportaciones de capital. La CNBV no alert\u00f3 sobre este problema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Mientras, Olvera y Ficrea mantuvo las transferencias del dinero de los ahorradores a Leadman. Cuando los clientes de la arrendadora firmaban un contrato, en realidad hac\u00edan dos solicitudes de financiamiento, una con ella, y en autom\u00e1tico otra con Ficrea, que anunciaba adem\u00e1s ganancias mayores a las ofrecidas por instituciones financieras similares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La CNBV document\u00f3 que la cartera de cr\u00e9dito de Ficrea, que lleg\u00f3 a los 6,248 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2014, transfiri\u00f3 hasta 5,900 millones de pesos a otras empresas de Olvera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">M\u00e1s de 2,500 millones de pesos fueron transferidos al extranjero para la compra de inmuebles en Miami y Espa\u00f1a, electr\u00f3nicos, veh\u00edculos y el pago de gastos personales de los socios de Ficrea, como n\u00f3minas de yates y arrendamiento de aeronaves.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Otra de las irregularidades detectadas en un estudio interno de la CNBV y la CONDUSEF es que hab\u00eda cerca de 1,500 clientes en Ficrea con cuentas con saldos mayores a 1 mill\u00f3n de pesos, cuando com\u00fanmente la cuenta de ahorro de un cliente de SOFIPO era de 7,000 pesos, seg\u00fan estimaciones de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMSOFIPO).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En noviembre de 2014, la CNBV, encabezada entonces por Jaime Gonz\u00e1lez Aguad\u00e9, intervino Ficrea y anunci\u00f3 su liquidaci\u00f3n, pese a que d\u00edas antes se hab\u00eda comprometido a mantenerla \u201cviva\u201d para tratar de garantizar que los ahorradores no perdieran sus recursos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Olvera, director y principal accionista de Ficrea y de Leadman, fue se\u00f1alado como probable responsable del fraude millonario. Sin embargo, los ahorradores tambi\u00e9n acusan a la CNBV por otorgar el aval de operaci\u00f3n a una empresa son claras deficiencias y \u201clavarse las manos\u201d cuando finalmente fue liquidada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En mayo de 2019, Olvera fue detenido en Texas. Para entonces era buscado en 180 pa\u00edses gracias a una ficha roja de la Interpol solicitada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">En M\u00e9xico, el empresario cuenta con cinco \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Fue repatriado este mi\u00e9rcoles y durante la madrugada del jueves se le dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva justificada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El fraude de Ficrea de m\u00e1s de 5,900 millones de pesos afect\u00f3 a todos sus ahorradores, muchos de ellos personas de la tercera edad, que confiaron en los altos rendimientos prometidos para hacerse de un poco m\u00e1s dinero. Algunos ahorradores murieron sin poder recuperar su dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">&nbsp;Muchas de las v\u00edctimas de este fraude eran conocidos o familiares del propio Olvera Amezcua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">El d\u00eda de la liquidaci\u00f3n de Ficrea, un grupo de ahorradores tom\u00f3 las instalaciones de la CONDUSEF, donde se hab\u00edan instalado mesas de di\u00e1logo, y mantuvo como rehenes a los funcionarios p\u00fablicos, incluyendo a su titular Mario Di Costanzo. Entrada la noche, el entonces subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, ofreci\u00f3 dialogar a nombre del gobierno federal a cambio de dejar salir a los empleados del organismo. El edificio fue liberado por completo al d\u00eda siguiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Tras la liquidaci\u00f3n de Ficrea, las autoridades pudieron recuperar solo el monto de activos y la cartera con garant\u00edas de Leadman en M\u00e9xico, para lo cual se abri\u00f3 un fideicomiso en favor de los ahorradores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Con el paso de los a\u00f1os, hasta 4,000 afectados retiraron su demanda, pero todav\u00eda en 2018 hab\u00eda 60 representados por el despacho Regalado &amp; Galindo, que calculaba un perjuicio econ\u00f3mico de por lo menos 100 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Tambi\u00e9n hab\u00eda demanda de 300 personas contra Ficrea por un da\u00f1o econ\u00f3mico total que alcanzar\u00eda m\u00e1s de 800 millones de pesos, si se incluyen intereses y otros pagos por concepto de da\u00f1o moral.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">Como consecuencia del fraude de Ficrea, en abril de 2015 la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 la nueva Ley de Ahorro y Cr\u00e9dito Popular que propon\u00eda la creaci\u00f3n de un fondo especial para pagar a los ahorradores de la SOFIPO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La llamada \u00abLey Ficrea\u00bb tambi\u00e9n establec\u00eda una serie de candados para las sociedades financieras, como la ampliaci\u00f3n en el l\u00edmite m\u00e1ximo de dep\u00f3sitos que deben recibir, esto con el fin de limitar el riesgo para los ahorradores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify\">La iniciativa pas\u00f3 al Senado de la Rep\u00fablica y desde entonces se qued\u00f3 congelada. Representantes y ahorradores de sociedades financieras campesinas y sociales pidieron frenar la \u00abLey Ficrea\u00bb por las restricciones expresas.<\/p>\n\n\n\n\r\n\t\t\t\n\n<!-- Form created by Optin Forms plugin by WPKube: create beautiful optin forms with ease! -->\n<!-- https:\/\/wpkube.com\/ -->\n\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-container\" class=\"optinforms-form-container\" >\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<form method=\"post\" target=\"_blank\" class=\"\" action=\"\/\/yunius.us14.list-manage.com\/subscribe\/post?u=36b9d1a975393da551222585e&amp;id=bf2b483d98\" >\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5\" style=\"background:#004d71;\">\r\n\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-container-left\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-title\" style=\"font-family:Helvetica; font-size:24px; line-height:24px; color:#95d600\">\u00bfQUIERES SABER M\u00c1S?<\/div><!--optinforms-form5-title-->\r\n\t\t\t\t\t\t\t<input required type=\"text\" id=\"optinforms-form5-name-field\" name=\"OF_NAME\" placeholder=\"Ingresa tu nombre\" style=\"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; color:#6b6b6b\" \/>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<input required type=\"text\" id=\"optinforms-form5-email-field\" name=\"EMAIL\" placeholder=\"Ingresa tu correo electr\u00f3nico\" style=\"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; color:#6b6b6b\" \/>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t<input type=\"hidden\" name=\"FNAME\" autocomplete=\"off\" class=\"optinforms-mailchimp-field\" \/>\r\n\t\t<input type=\"hidden\" name=\"LNAME\" autocomplete=\"off\" class=\"optinforms-mailchimp-field\" \/>\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input type=\"submit\" name=\"submit\" id=\"optinforms-form5-button\" value=\"SUSCRIBIRME\" style=\"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:16px; color:#FFFFFF; background-color:#95d600\" \/>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"optinforms-status-success-message\" style=\"display:none;\">Thank you for subscribing.<\/div>\r\n\t<div class=\"optinforms-status-error-message\" style=\"display:none;\">Something went wrong.<\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t<div class=\"optinforms-confirm-checkbox optinforms-form1-confirm-checkbox\">\r\n\r\n\t\t\t<input type=\"checkbox\" required \/> I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( <a href=\"https:\/\/mailchimp.com\/legal\/privacy\/\" target=\"_blank\">more information<\/a> )\r\n\t\t<\/div><!-- .optinforms-confirm-checkbox -->\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div><!--optinforms-form5-container-left-->\r\n\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-container-right\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-subtitle\" style=\"font-family:Helvetica; font-size:16px; color:#ffffff\">Suscr\u00edbete a nuestro bolet\u00edn para recibir m\u00e1s informaci\u00f3n \u00fatil sobre el sector financiero.<\/div><!--optinforms-form5-subtitle-->\r\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"optinforms-form5-disclaimer\" style=\"font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; color:#bfbfbf\">Mantenemos tus datos en privado. 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