function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":590,"date":"2016-10-10T10:43:02","date_gmt":"2016-10-10T15:43:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=590"},"modified":"2016-11-16T14:51:04","modified_gmt":"2016-11-16T20:51:04","slug":"unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/unidad-de-inteligencia-financiera","title":{"rendered":"La Unidad de Inteligencia Financiera, \u00bfqu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n me proporciona?"},"content":{"rendered":"

\u00bfQu\u00e9 es la Unidad de Inteligencia Financiera?<\/span><\/h3>\n
$\"Unidad$ <\/span><\/p>\n
La <\/span>UIF<\/b> (<\/span>Unidad de Inteligencia Financiera<\/span><\/i>) es la instancia de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico encargada de la recepci\u00f3n, an\u00e1lisis y discernimiento de informaci\u00f3n financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo; as\u00ed mismo le compete difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros pa\u00edses con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Particulares de las entidades financieras le proporcionan informaci\u00f3n, como los reportes de actividades inusuales, relevantes y preocupantes, a la UIF. <\/span><\/p>\n
Grupo Egmont de UIF<\/span><\/h3>\n
El Grupo Egmont de UIF, fue creado en 1995 con la finalidad de incentivar y facilitar el intercambio de inteligencia financiera entre pa\u00edses. Es una organizaci\u00f3n informal que ofrece a las UIF un foro para que afiancen el respaldo a sus respectivos programas nacionales contra el lavado de dinero. Este respaldo consiste, entre otras cosas, en la ampliaci\u00f3n y sistematizaci\u00f3n del intercambio de datos de inteligencia financiera, el perfeccionamiento de los conocimientos especializados, la capacitaci\u00f3n de los funcionarios y el fomento de una mejor comunicaci\u00f3n entre las UIF mediante el uso de la tecnolog\u00eda.<\/span><\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n proporciona la UIF?<\/span><\/h3>\n
La UIF proporciona informaci\u00f3n \u00fatil para prevenir delitos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los siguientes tipos:<\/span><\/p>\n
\n
Sobre el lavado de activos.<\/span><\/li>\n
Sobre el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/li>\n
Para\u00edsos fiscales.<\/span><\/li>\n
Pa\u00edses no cooperativos.<\/span><\/li>\n
Cooperaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
Declaraciones voluntarias.<\/span><\/li>\n
Listado de terroristas.<\/span><\/li>\n
V\u00ednculos de inter\u00e9s.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n