function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":639,"date":"2016-10-13T13:24:39","date_gmt":"2016-10-13T18:24:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=639"},"modified":"2016-11-16T14:44:59","modified_gmt":"2016-11-16T20:44:59","slug":"siti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/siti","title":{"rendered":"El SITI PLD\/FT, \u00bfqu\u00e9 es y c\u00f3mo darse de alta?"},"content":{"rendered":"

$\"portal-siti-pldft\"$ <\/span><\/p>\n

El\u00a0S<\/em><\/strong><\/span>istem<\/em>a Interinstitucional de Transferencia de Informaci\u00f3n <\/strong><\/span><\/i>(SITI PLD\/FT)<\/em><\/strong>, <\/span><\/i>mediante el cual se da cumplimiento de una manera m\u00e1s f\u00e1cil y efectiva a las obligaciones establecidas en las disposiciones de car\u00e1cter general de PLD y financiamiento al terrorismo. Es el canal oficial para una comunicaci\u00f3n segura entre sujetos obligados y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual permitir\u00e1:<\/span><\/p>\n

\n
Enviar documentos e informaci\u00f3n estructurada en cumplimiento de sus obligaciones.<\/span><\/li>\n
Recibir informaci\u00f3n actualizada de las listas de personas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.<\/span><\/li>\n
As\u00ed mismo se podr\u00e1 consultar avisos enviados por la CNBV.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Para poder ingresar a este canal oficial ser\u00e1 necesario tener una\u00a0cuenta \u00fanica en SITI PLD\/FT, de lo contrario ser\u00e1 necesario darla de alta.<\/span><\/p>\n
https:\/\/websitipld.cnbv.gob.mx\/#HOME<\/span><\/a><\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo darse de alta en SITI PLD\/FT?<\/span><\/h3>\n
$\"CNBV\"$ <\/p>\n
Para obtener una cuenta \u00fanica en SITI PLD \/ FT hay que seguir 5 pasos:<\/span><\/p>\n
\n
Verificar los datos de la entidad.<\/span><\/li>\n
Complementar datos y enviar documentos digitalizados.<\/span><\/li>\n
Generar carta de conformidad y enviarla por mensajer\u00eda.<\/span><\/li>\n
Activar la cuenta.<\/span><\/li>\n
Probar el acceso en el Portal SITI.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
En la siguiente liga se encuentran m\u00e1s detallados cada uno de los pasos a seguir para la generaci\u00f3n de la cuenta \u00fanica.<\/span><\/p>\n
http:\/\/www.cnbv.gob.mx\/PrevencionDeLavadoDeDinero\/Documents\/CC%20y%20TD%20%20Procedimiento%20Cuenta%20Unica.pdf<\/span><\/a><\/p>\n
Se debe tener en cuenta lo siguiente:<\/span><\/p>\n
\n
S\u00f3lo se genera una cuenta por entidad supervisada.<\/span><\/li>\n
La cuenta deber\u00e1 ser gestionada por el oficial de cumplimiento de dicha entidad.<\/span><\/li>\n
S\u00f3lo podr\u00e1n iniciar su tr\u00e1mite los Centros cambiarios y Transmisores de dinero registrados previamente ante el SAT \u00a0o la CNBV.<\/span><\/li>\n
Se deber\u00e1n concluir correctamente los 5 pasos anteriores para la obtenci\u00f3n correcta de la cuenta.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n