function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":759,"date":"2016-10-28T16:33:04","date_gmt":"2016-10-28T21:33:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=759"},"modified":"2016-11-16T13:59:57","modified_gmt":"2016-11-16T19:59:57","slug":"gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/gafi","title":{"rendered":"\u00bfConoces el FATF-GAFI, c\u00f3mo te puede ayudar en tu microfinanciera?"},"content":{"rendered":"

FATF-GAFI<\/strong> (Financial Action Task Force-Grupo de Acci\u00f3n Financiera) es un organismo intergubernamental establecido, en 1989, por los ministros de las jurisdicciones de sus miembros. Es un \u201c\u00f3rgano supremo\u201d que trabaja para generar las pol\u00edticas necesarias para lograr las reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas \u00e1reas. $\"english-logo-for-use-on-screen-250px\"$ <\/span><\/p>\n

Ha desarrollado una serie de recomendaciones<\/a> que son reconocidas como el est\u00e1ndar internacional para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. \u00a0<\/span><\/p>\n

Con informaci\u00f3n de: <\/span>http:\/\/www.fatf-gafi.org\/about\/whoweare\/<\/span><\/a><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hacen?<\/span><\/h3>\n
Establecen normas y promueven la aplicaci\u00f3n efectiva de medidas legales, reglamentarias y operacionales para la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. A partir de sus propios miembros, monitorea el progreso de los pa\u00edses en la implementaci\u00f3n de las recomendaciones del FATF-GAFI; revisa el lavado de dinero y las t\u00e9cnicas de financiaci\u00f3n terroristas y sus contramedidas; y, promueve la adopci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las recomendaciones del FATF-GAFI a nivel mundial.<\/span><\/p>\n
Con informaci\u00f3n de: <\/span>http:\/\/www.fatf-gafi.org\/about\/whatwedo\/<\/span><\/a><\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo te puede ayudar?<\/span><\/h3>\n
A continuaci\u00f3n se muestra una imagen en la que se pueden ver algunas recomendaciones que da este grupo:<\/span><\/p>\n
$\"recomendaciones-gafi\"$ <\/p>\n
Con informaci\u00f3n de: <\/span>http:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/fatfrecommendations\/documents\/fatf-recommendations.html<\/span><\/a><\/p>\n
Sobre Sistemas Automatizados<\/span><\/h3>\n
Con el conjunto de recomendaciones, est\u00e1ndares, metodolog\u00edas y monitoreos que realiza este grupo te puede ayudar a tener unos buenos lineamientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Tambi\u00e9n te puede ayudar a seleccionar un buen sistema que te ayude en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.<\/span><\/p>\n
Para identificar un buen sistema, el FATF-GAFI<\/strong> pide que haya evidencia que demuestre qu\u00e9 tan bien trabaja para lograr los 11 resultados inmediatos que debe de tener y que son los siguientes:
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Riesgo, pol\u00edticas $\"inmediate-outcomes-gafi\"$ y coordinaci\u00f3n: se entienden los riesgos, y en su caso, se coordinan las acciones para combatir el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n terrorista y la proliferaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
Cooperaci\u00f3n internacional: ofrece informaci\u00f3n apropiada, inteligencia financiera y facilita la evidencia y la acci\u00f3n en contra de los criminales.<\/span><\/li>\n
Supervisi\u00f3n: supervisan, vigilan y regulan las instituciones financieras para el cumplimiento de los requisitos conforme a los riesgos.<\/span><\/li>\n
Medidas preventivas: instituciones financieras aplican medidas preventivas conforme a sus riesgos y reportan operaciones sospechosas.<\/span><\/li>\n
Personas legales y arreglos: se les previene del mal uso por lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Esa informaci\u00f3n se encuentra disponible para las autoridades competentes.<\/span><\/li>\n
Inteligencia financiera: toda la informaci\u00f3n que se le proporciona a la autoridad competente, se utiliza para la investigaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento terrorista.<\/span><\/li>\n
Investigaci\u00f3n del lavado de dinero y enjuiciamiento: toda actividad reportada sobre lavado de dinero es investigada, enjuiciada y en su caso sancionada.<\/span><\/li>\n
Confiscaci\u00f3n: productos e instrumentos del delito se confiscan.<\/span><\/li>\n
Investigaci\u00f3n del financiamiento terrorista y enjuiciamiento: toda actividad reportada sobre el financiamiento terrorista es investigada, enjuiciada y en su caso sancionada.<\/span><\/li>\n
Medidas preventivas para el financiamiento terrorista y sanci\u00f3n financiera: se les impide el uso y movimiento de fondos a terroristas, organizaciones terroristas y a los que financian a los terroristas.<\/span><\/li>\n
Sanciones para la proliferaci\u00f3n financiera: se le impide el uso y movimiento de fondos a quien est\u00e9 involucrado en la proliferaci\u00f3n de armas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
$\"captura-de-pantalla-2016-10-27-a-las-04-47-45p-m\"$ <\/p>\n
Con informaci\u00f3n de:\u00a0<\/span>http:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/mutualevaluations\/documents\/effectiveness.html<\/a><\/p>\n