function myplugin_custom_js_for_specific_pages{"id":942,"date":"2016-11-18T16:26:19","date_gmt":"2016-11-18T22:26:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.yunius.com\/?p=942"},"modified":"2016-11-18T16:26:48","modified_gmt":"2016-11-18T22:26:48","slug":"gafilat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yunius.com\/gafilat","title":{"rendered":"Conoce al GAFILAT, el cap\u00edtulo latinoamericano del grupo intergubernamental FATF-GAFI"},"content":{"rendered":"

$\"gafilat\"$ <\/b>\u00bfQu\u00e9 es el GAFILAT? \u00a0<\/span><\/h3>\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a 16 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, a trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de las pol\u00edticas nacionales contra ambos temas y la profundizaci\u00f3n en los distintos mecanismos de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros.<\/span><\/p>\n
Se cre\u00f3 formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve pa\u00edses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per\u00fa y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos M\u00e9xico (2006), Costa Rica, Panam\u00e1 (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras y Nicaragua (2013).<\/span><\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l es su funci\u00f3n?<\/span><\/h3>\n
GAFILAT es un grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos que se dedican a la prevenci\u00f3n y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n
N\u00facleo de \u00e9sta red es el <\/span>GAFI\/FATF<\/span><\/a> con su sede dentro de la OCDE en Par\u00eds. Aquel organismo emite <\/span>las 40 Recomendaciones<\/span><\/a> que todos los pa\u00edses miembros se obligan a implementar en ley nacional.<\/span><\/p>\n
El GAFI\/FATF cuenta con 36 pa\u00edses miembros y 8 <\/span>grupos regionales<\/span><\/a> como organismos asociados.<\/span><\/p>\n
GAFILAT fue creado a semejanza del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) adhiri\u00e9ndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como el est\u00e1ndar internacional m\u00e1s reconocido contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las pol\u00edticas nacionales para luchar contra estos delitos.<\/span><\/p>\n
GAFILAT apoya a sus miembros en la implementaci\u00f3n de las 40 Recomendaciones en ley nacional y en la creaci\u00f3n de un sistema regional de prevenci\u00f3n contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n
Herramientas Principales<\/span><\/h6>\n
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Las medidas de capacitaci\u00f3n:<\/b> GAFILAT brinda capacitaci\u00f3n a todos los agentes p\u00fablicos (jueces, fiscales, polic\u00eda, supervisores y unidades de inteligencia financiera) de sus pa\u00edses miembros en todos los temas relevantes conectados a la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Los cursos de capacitaci\u00f3n se realizan tanto por la Secretar\u00eda Ejecutiva como en cooperaci\u00f3n con pa\u00edses y organismos observadores.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Anualmente se ofrece un Curso para Evaluadores. Aquel apunta a la capacitaci\u00f3n b\u00e1sica de agentes p\u00fablicos de los pa\u00edses miembros para ser integrantes de una misi\u00f3n de evaluaci\u00f3n. A parte del contenido de las 40 Recomendaciones se ense\u00f1an los criterios del manual de evaluaci\u00f3n, t\u00e9cnicas de entrevista y las modalidades de confeccionar un informe de evaluaci\u00f3n. La participaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del curso es requisito indispensable para participar en una evaluaci\u00f3n mutua.<\/p>\n
Desde el a\u00f1o 2010 GAFILAT realiza tambi\u00e9n Talleres Especiales para Evaluadores. \u00c9stos cursos de nivel avanzado se dirigen a participantes del curso inicial que ya participaron en una misi\u00f3n de evaluaci\u00f3n. Los cursos se dedican a la profundizaci\u00f3n de los temas y al intercambio de experiencias como an\u00e1lisis de los problemas que se impusieron durante las evaluaciones.<\/span><\/p>\n
Todos los a\u00f1os se realizan Seminarios de Tipolog\u00edas. En \u00e9sta ocasi\u00f3n se discuten y analizan casos reales presentados por los pa\u00edses miembros.<\/span><\/p>\n
En colaboraci\u00f3n con el Reino de Espa\u00f1a se ofrecen 10 cursos por a\u00f1o a pedido de los pa\u00edses miembros. <\/span><\/p>\n
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Las evaluaciones mutuas: La evaluaci\u00f3n mutua consiste en una revisi\u00f3n de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada pa\u00ed\u00ads miembro para poder instituir sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.<\/span><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Se examinan tanto el cumplimiento con las <\/span>40 Recomendaciones<\/span><\/a>, su aplicaci\u00f3n efectiva como el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n
Mediante un cuestionario las autoridades del pa\u00eds evaluado suministran toda la informaci\u00f3n necesaria al equipo de evaluadores para analizar la situaci\u00f3n del pa\u00eds ex situ. En un segundo paso un grupo de expertos integrados por representantes de otros pa\u00ed\u00adses miembros y pa\u00edses u organismos observadores completa sus estudios mediante entrevistas in situ con los organismos involucrados.<\/span><\/p>\n
En general cada equipo de evaluaci\u00f3n cuenta con un experto jur\u00ed\u00addico, un experto operativo, dos expertos financieros y el apoyo de dos representantes de la Secretar\u00eda Ejecutiva.<\/span><\/p>\n
La evaluaci\u00f3n se realiza mediante los criterios y las pautas establecidas en el <\/span>Manual para evaluadores de GAFILAT<\/span><\/a> y se finaliza con la elaboraci\u00f3n de un informe de evaluaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n
Aquel est\u00e1 verificado y comentado por un grupo de revisi\u00f3n antes de presentarlo al Pleno de Representantes para su aprobaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n
Una peculiaridad de GAFILAT es que est\u00e1 actuando \u201cen el sistema\u201d. Quiere decir que no solamente se dedica a la parte pol\u00edtica de la difusi\u00f3n de las 40 Recomendaciones sino que las acompa\u00f1a tambi\u00e9n con medidas de cooperaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n
Medidas de cooperaci\u00f3n<\/span><\/h6>\n
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Red de Recuperaci\u00f3n de Activos de GAFILAT (RRAG).<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n
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Control de Transportes Transfronterizo.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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El dise\u00f1o y la firma de un Memorando de Entendimiento entre todas las UIFs de GAFILAT.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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Intercambio de informaci\u00f3n entre supervisores financieros .<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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Proyectos de asistencia t\u00e9cnica:<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
1.- APNFD (Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas)<\/span><\/i><\/p>\n
2.- Proyecto Uni\u00f3n Europea-GAFILAT.<\/span><\/i><\/p>\n
\u00bfQui\u00e9nes son sus miembros?<\/span><\/h3>\n
Son los Estados que se han adherido al Memorando de Entendimiento de GAFILAT luego de una aprobaci\u00f3n por parte del Pleno de Representantes. Tienen membres\u00eda plena, con voz y voto.<\/span><\/p>\n
Actualmente, los miembros son: <\/span>Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana, Uruguay.<\/span><\/i><\/p>\n
Por otro lado est\u00e1n los observadores. Tienen esta condici\u00f3n aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo a los objetivos del GAFILAT y hayan sido admitidos como tales por el Pleno de Representantes.<\/span><\/p>\n
Actualmente, los observadores son: <\/span>Alemania, APG, Banco Mundial, BID, BCIE, Canad\u00e1, CTED, E.E.U.U., Espa\u00f1a, FMI, Francia, GAFI, GAFIC, INTERPOL, Portugal, OEA (CICTE, CICAD), UNODC.<\/span><\/i><\/p>\n