El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) proviene de las 40 recomendaciones emitidas por GAFI. Se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas… Read more «Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas»
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Los cuestionarios de identificación del cliente.
Desprendido de los documentos oficiales mexicanos: “Una Persona Políticamente Expuesta, es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en… Read more «Los cuestionarios de identificación del cliente.»