La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevarán a cabo entre el 6 de agosto… Read more «Inicia levantamiento de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas.»
Mes: abril 2019
Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI
La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more «Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI»
Falsificación de firmas y/o documentos
La falsificación es el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. ¿QUÉ… Read more «Falsificación de firmas y/o documentos»
Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables
De acuerdo al artículo 18 de la LfPIORPI ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,) Las obligaciones de los… Read more «Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables»
Firman convenio de colaboración para facilitar financiamiento a empresas
Con el objetivo de brindar a las empresas socias de Coparmex alternativas de financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos, para inversión en infraestructura o para cubrir… Read more «Firman convenio de colaboración para facilitar financiamiento a empresas»
Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI
La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more «Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI»
Falsificación o robo de identidad
La identidad de una persona está constituida por sus datos personales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjeta… Read more «Falsificación o robo de identidad»
¿De dónde sale el dinero que prestan las Sofomes?
Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom) son instrumentos financieros de crédito de fácil acceso, especialmente para emprendedores que no tienen la posibilidad de adquirir un préstamo… Read more «¿De dónde sale el dinero que prestan las Sofomes?»
Bancos, manifestación de la arbitrariedad
Desafortunadamente, los servicios bancarios en muchas instituciones, se han empleado para mostrar el poder que da el control del circulante, cancelando cuentas y créditos, principalmente a quienes… Read more «Bancos, manifestación de la arbitrariedad»
Evolución de los Datos, Documentos y Trámites: de la era del papel a la era digital
En el antiguo Egipto ya se escribía sobre papiro desde antes del año 3000 a.C. Se fabricaba con un vegetal muy abundante en las riberas del río… Read more «Evolución de los Datos, Documentos y Trámites: de la era del papel a la era digital»