Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»
Mes: abril 2019
Características Generales del Sistema IDue
En la actualidad, los usuarios, personas y empresas, se ven en la necesidad de contar con información específica (datos y documentos) para la realización de trámites, como… Read more «Características Generales del Sistema IDue»
¿Qué es Buddless?
Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more «¿Qué es Buddless?»
Mujeres aportan más del 30% del PIB
El mundo empresarial presenta un cambio de paradigma, abrir negocios ya no es tarea exclusiva de los hombres, ya que en la actualidad de cada cinco pequeñas… Read more «Mujeres aportan más del 30% del PIB»
El blog de IDue
Bienvenido al blog de IDue en dónde encontrarás información útil e importante relacionada con el manejo de tu información personal; los contratiempos a los que nos enfrentamos… Read more «El blog de IDue»
El Blog de Buddless
Bienvenido al blog de Buddless en dónde encontrarás información útil e importante relacionada con Prevención y Lavado de Dinero (PLD); los contratiempos a los que nos enfrentamos… Read more «El Blog de Buddless»
Mexicanos aman y temen al Bitcoin.
Con porcentaje de 61.2 de conocimiento y con usos prácticos en compras en línea y medio de inversión, el bitcoin es la moneda digital preferida por… Read more «Mexicanos aman y temen al Bitcoin.»
La península de Yucatán, nuevo Bastión de las Sofomes.
Durante este sexenio el turismo se convirtió en un poderoso motor del mercado interno, generador de 10 millones de empleos para el país, en donde 60% de… Read more «La península de Yucatán, nuevo Bastión de las Sofomes.»
Las Instituciones financieras más multadas por la CONDUSEF
El sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas y los bancos fueron las instituciones con más quejas por parte de sus usuarios durante el… Read more «Las Instituciones financieras más multadas por la CONDUSEF»
Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito.
Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito y demanda a los gobiernos de Duarte y Yunes por adeudo de 47.8 mdp. La Sociedad Financiera de… Read more «Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito.»