Durante los últimos años las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) han denunciado una campaña de cierre de cuentas por parte de los grandes bancos, que argumentan… Read more «Bancos ya no tienen pretextos para cancelar cuentas a Sofomes»
Mes: junio 2019
Mayor bancarización desplaza al empeño
Ya trabajan con algunas fintech y podrían ofrecer otro tipo de créditos. Una mayor bancarización en el país, así como la entrada de nuevos jugadores como sociedades… Read more «Mayor bancarización desplaza al empeño»
Tres de cada diez mexicanos cuentan con historial “negro” en Buró de Crédito.
Tres de cada diez mexicanos tienen un mal historial de crédito, lo cual les impide obtener financiamiento principalmente de los bancos y entidades financieras, informó la firma… Read more «Tres de cada diez mexicanos cuentan con historial “negro” en Buró de Crédito.»
Banxico encamina las reglas para uso de activos virtuales
El Banco de México (Banxico) sometió a consulta pública el proyecto de regulación aplicable a las instituciones de fondos de pago electrónico, figura contemplada en la Ley… Read more «Banxico encamina las reglas para uso de activos virtuales»
AML Anti Money Laundering (PLD)
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad… Read more «AML Anti Money Laundering (PLD)»
Incumplimientos de sofomes se centran en informar el CAT.
El Banco de México (Banxico) tiene registro de que durante 2018 los incumplimientos de parte de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que ofrecen cobertura a… Read more «Incumplimientos de sofomes se centran en informar el CAT.»
KYC Know Your Customer
El término «Know Your Customer» tiene un significado muy importante en el mundo de los negocios. El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus… Read more «KYC Know Your Customer»
En 2020, bancos mexicanos digitalizarán huellas dactilares
Según cifras de Banxico, México ocupa el 8vo. lugar mundial en robo de identidad. Y la CNBV supone que las huellas dactilares son más difíciles de… Read more «En 2020, bancos mexicanos digitalizarán huellas dactilares»
Debida Diligencia (Due Diligence)
El verbo DUE en inglés según el diccionario de Cambridge, significa “que suceda algo en un tiempo esperado” , también se aplica a lo que debe de… Read more «Debida Diligencia (Due Diligence)»
El sector Fintech y su regulación en México
Nuestro país avanza en la modernización del sistema financiero; somos el 7° lugar a nivel mundial en la regulación del sector Fintech. El Gobierno de la República,… Read more «El sector Fintech y su regulación en México»