Quejas y Denuncias de Entidades No Supervisadas

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Si tienes quejas o denuncias, da click en el siguiente enlace: denuncia

Denuncia de personas físicas y/o morales que no forman parte del sistema financiero y realizan actos fuera de la ley.

Una de las facultades principales de la CNBV es la de supervisar el cumplimiento, por parte de las instituciones y participantes del sistema financiero mexicano, de la regulación financiera vigente, así como sancionar a aquellos que la incumplan.

Asimismo, la CNBV tiene la facultad de investigar los actos de personas físicas y/o morales que, sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente realicen actividades que impliquen la violación de las leyes en la materia o bien que requieren autorización o registro sin contar con estos.

Con la finalidad de detectar y prevenir estos ilícitos, la CNBV, pone a disposición del público en general su página “Quejas y Denuncias de Entidades No Supervisadas”, para hacer de su conocimiento cualquier persona o entidad que pueda estar infringiendo las leyes vigentes, en materia de captación irregular de recursos del público y/o realización de actividades financieras sin la autorización o el registro que corresponda.

En este contexto, la CNBV puede ordenar la suspensión de operaciones de las empresas o establecimientos de dichas personas físicas y/o morales infractoras, así como proceder a la clausura de establecimientos, al igual que hacer del conocimiento de las autoridades ministeriales los hechos en los casos que así proceda y, con ello, contribuir a mantener el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero mexicano en su conjunto, siempre en protección de los intereses del público.

Si eres integrante del sistema financiero mexicano o un ciudadano que detecta algún caso de captación irregular de recursos, o de cualquier persona que esté realizando actividades financieras sin contar con la autorización o el registro respectivo, la Comisión hace un exhorto a denunciar estos casos, ya que con tu apoyo, estaremos en posibilidad de ejecutar más oportunamente los actos de autoridad correspondientes.



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