El SITI PLD/FT, ¿qué es y cómo darse de alta?

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El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), mediante el cual se da cumplimiento de una manera más fácil y efectiva a las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general de PLD y financiamiento al terrorismo. Es el canal oficial para una comunicación segura entre sujetos obligados y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual permitirá:

  • Enviar documentos e información estructurada en cumplimiento de sus obligaciones.
  • Recibir información actualizada de las listas de personas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.
  • Así mismo se podrá consultar avisos enviados por la CNBV.

Para poder ingresar a este canal oficial será necesario tener una cuenta única en SITI PLD/FT, de lo contrario será necesario darla de alta.

https://websitipld.cnbv.gob.mx/#HOME

¿Cómo darse de alta en SITI PLD/FT?

CNBV

Para obtener una cuenta única en SITI PLD / FT hay que seguir 5 pasos:

  • Verificar los datos de la entidad.
  • Complementar datos y enviar documentos digitalizados.
  • Generar carta de conformidad y enviarla por mensajería.
  • Activar la cuenta.
  • Probar el acceso en el Portal SITI.

En la siguiente liga se encuentran más detallados cada uno de los pasos a seguir para la generación de la cuenta única.

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/CC%20y%20TD%20%20Procedimiento%20Cuenta%20Unica.pdf

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Sólo se genera una cuenta por entidad supervisada.
  • La cuenta deberá ser gestionada por el oficial de cumplimiento de dicha entidad.
  • Sólo podrán iniciar su trámite los Centros cambiarios y Transmisores de dinero registrados previamente ante el SAT  o la CNBV.
  • Se deberán concluir correctamente los 5 pasos anteriores para la obtención correcta de la cuenta.



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Para iformación más detallada, consulta este video: https://www.youtube.com/watch?v=JIBvCv8RnHQ