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Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras
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Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras

La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT

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    Autor: Yunius

    ¿Debes facturar intereses moratorios?

    Los negocios que otorgan crédito al vender sus productos o prestar sus servicios, generalmente cobran una penalidad al cliente si se retrasa en los pagos. De acuerdo… Read more «¿Debes facturar intereses moratorios?»

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    6 septiembre, 20226 septiembre, 2022 by Yunius

    Se dispara a inversión en México

    Si tuviéramos una política que realmente atrajera de modo masivo a la inversión extranjera directa, estaríamos viendo niveles de llegada de capitales y empresas como no habríamos… Read more «Se dispara a inversión en México»

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    6 septiembre, 20226 septiembre, 2022 by Yunius

    La degradación de la seguridad aeronáutica genera pérdidas

    Quizá pensabas (como muchos en el gobierno) que la degradación de la categoría en la seguridad aeronáutica de México, no afectaría mucho en la economía del país…… Read more «La degradación de la seguridad aeronáutica genera pérdidas»

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    6 septiembre, 20226 septiembre, 2022 by Yunius

    Gobierno rico, pueblo pobre

    El presidente López Obrador aseguró que el gobierno de México pasará de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”. Pero… ¿a qué se refiere? De acuerdo con… Read more «Gobierno rico, pueblo pobre»

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    17 agosto, 202218 agosto, 2022 by Yunius

    Unifin en problemas

    Unifin Financiera informó que dejará de pagar intereses y capital de su deuda desde la presente fecha, y todo el tiempo necesario para negociar acuerdos definitivos con… Read more «Unifin en problemas»

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    17 agosto, 202217 agosto, 2022 by Yunius

    CNVB indemnizará a clientes de FAMSA

    Cinco clientes afectados por el cierre de Banco FAMSA y con depósitos superiores a los contemplados por el seguro para usuarios de la banca serán indemnizados por… Read more «CNVB indemnizará a clientes de FAMSA»

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    5 agosto, 20225 agosto, 2022 by Yunius

    Listas negras para PLD incluidas en Yunius

    ¿Necesitas cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo referente a la prevención de lavado de dinero? Yunius te ayuda a… Read more «Listas negras para PLD incluidas en Yunius»

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    5 agosto, 20225 agosto, 2022 by Yunius

    Métodos más comunes para el Lavado de dinero

    El lavado de activos es un proceso en el que se llevan a cabo diferentes transacciones económicas, financieras y comerciales con el propósito de darles apariencia de… Read more «Métodos más comunes para el Lavado de dinero»

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    5 agosto, 20225 agosto, 2022 by Yunius

    Nuevo récord para las remesas enviadas a México

    Según el Banco de México (Banxico), la entrada mensual de transferencias del mes de mayo pasará a la historia como la más alta para un lapso de… Read more «Nuevo récord para las remesas enviadas a México»

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    26 julio, 202226 julio, 2022 by Yunius

    Cuidado con los Montadeudas

    La falta de posibilidades para acceder a opciones crediticias por la vía institucional, suele orillar a las personas a caer en la oferta de préstamos sin aval… Read more «Cuidado con los Montadeudas»

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    26 julio, 202226 julio, 2022 by Yunius

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