El Caso Trínitas se refiere a un presunto fraude financiero en Monterrey, donde la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Trínitas prometió altos rendimientos a inversionistas, principalmente adultos mayores, pero dejó de pagar intereses y no devolvió sus ahorros, resultando en una denuncia por parte de cientos de afectados que reclaman miles de millones de pesos y la búsqueda del fundador, Jorge Olvera Rodarte, quien está prófugo.
Detalles Clave del Caso:
- Entidad Involucrada: Trínitas, una SOFOM que operaba desde 2010.
- Víctimas: Cientos de inversionistas, muchos de ellos sampetrinos de la tercera edad.
- Monto Reclamado: Cerca de 2,500 millones de pesos en conjunto.
- Modus Operandi: Atraer capital con la promesa de intereses muy altos, para luego dejar de pagar.
- Investigación: Las autoridades han asegurado pruebas en las oficinas de Trínitas y buscan a Jorge Olvera Rodarte, su fundador, por presunto fraude.
- Contexto: Este caso se suma a otros fraudes financieros en México, como el de Ficrea, que involucró esquemas similares y la mala gestión de recursos.
Trinitas tenía una mayor presencia en Nuevo León y se dedicaba a factoraje, créditos a pymes y adelantos de nómina. Al ser una entidad no regulada, no hay datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que muestren el número de activos o créditos otorgados.
Mientras corre el proceso de concurso mercantil, Trinitas continúa operando bajo supervisión judicial y con medidas precautorias que protegen los activos y los intereses de los inversionistas, según un comunicado enviado a clientes.
«En esta etapa, se buscará establecer contacto individual con cada uno de los acreedores para revisar su situación y coordinar los procesos de comunicación y conciliación», añadió la empresa.
La Sofomes son entidades dedicadas al préstamo de dinero, no pueden captar recursos de los clientes pero sí pueden invitar a inversionistas a destinar dinero para la operación.
Consultada sobre este caso, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM) dijo que este se trata de un caso aislado que no representa al sector en su conjunto.
«Desde enero de 2025, hemos trabajado en el posicionamiento de las Sofomes como instituciones clave en el financiamiento de última milla, en particular de aquellas PYMES y MIPYMES que no son atendidas por la banca tradicional», destacó.
Javier Garza, presidente nacional de ASOFOM, destacó la labor de las Sofomes en el marco del Plan México que impulsa el gobierno federal.
Para evitar casos como el de Tinitas, ASOFOM lanzó una serie de acciones preventivas y correctivas como la implementación de autorregulación para el fondeo de las empresas.
Además, se destaca el apego a acuerdos de prevención de lavado de dinero. «Más del 97% de nuestros agremiados han suscrito el Acuerdo OFAC (Office of Foreign Assets Control), con impacto en medidas estrictas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo», dijo Garza.